厦门狄耐克智能科技股份有限公司 容诚专字[2024] 361Z0293 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 361Z0293 号 厦门狄耐克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门狄耐克智能科技股 份有限公司（以下简称狄耐克公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]361Z0292 号的无保留意 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-013 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-012 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：狄耐克 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃先 联系电话：010-88005273 | | | 保荐代表人姓名：付杰 联系电话：0755-82130833 | | | 现场检查人员姓名：王跃先、付杰 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不 适 （一）公司治理 是 否 | | | 用 | | | 现场检查手段： | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、 | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | 会议记录、会议决议、公告等； | | | （3）与公司部分董事、高管人员进行访谈； | | | （4）查看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-011 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-010 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-009 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数）的首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资 金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 18 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》的有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-008 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-006）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 2 日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 序 号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股 本的比例（%） 1 缪国栋 65,573,550 26.02 2 厦门鑫合创投资有限公司 17,010,000 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-007 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的方式回购公 司股份。本次回购方案的主要内容如下： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。公司如在股份回购完成 之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将 依法予以注销。如国家对相关政策作出调整的，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 （3）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元 （均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （4）拟回购股份价格：不超过人民币 18 元/股（含本数），未超过董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 个月内减持公司股 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 使用超募资金及部分自有资金回购公司股份的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"、"本保荐机构"）作为厦门狄 耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"狄耐克"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对狄耐克拟使用公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金及部分自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司股份事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金及超募资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 24.87 元/股，应募集资金总额为人民币 ...