仲景食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-017 | | 监会有关规定，导致公司或者其股东遭受损 | | --- | --- | | | 失的，应当承担损害赔偿责任。 | | 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有 | 整条删除 | | 效的前提下，通过各种方式和途径，优先提 | | | 供网络形式的投票平台等现代信息技术手 | | | 段，为股东参加股东大会提供便利。 | | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 | | 的方式提请股东大会表决。董事会应当向股 | 的方式提请股东大会表决。董事会应当向股 | | 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | | 董事、监事候选人的提名方式和程序如下： | 董事、监事候选人的提名方式和程序如下： | | （一）董事会、监事会可以向股东大会提出 | （一）单独或者合并持有公司 3%以上股份的 | | 董事、非职工监事候选人的提名议案。单独 | 股东、董事会可以向股东大会提出非独 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-004 仲景食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）及子公司根据业务发展 及日常经营的实际需要，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超 过人民币 5,300.00 万元，关联交易主要内容包括销售调味食品；采购标签、药品、 卫生用品等；接受餐饮、物业、景观工程服务。2023 年度公司与关联方实际发生的 日常关联交易总金额为 1,268.98 万元（未经审计）。 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙锋先生、 李明黎先生、刘红玉先生以及关联监事摆向荣女士回避表决，独立董事对本次关联 交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-002 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 11 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中杨丽女士、张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通 讯方式出席。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会 审议，并发表了明确同意的独立意见。公司关联董事孙锋先生、李明黎先生、刘 红玉先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2024-003 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 11 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司及子公司根据业务发展及日常经营的实际需要，2024 年度与关联 方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 5,300.00 万元。 公司关联监事摆向荣女士回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2024-004）。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 三、备查文件 仲 ...

2024 年 02 月 27 日 当前股价（元） 36.15 52 周价格范围（元） 30.92-50.2 研 2024 年 2 日 26 日，仲景食品发布 2023 年业绩预告。 ▌大单品基本盘夯实，全渠道布局持续推进 告 总股本（百万股） 100 公 业绩稳增长，全渠道布局持续推进 ▌业绩稳增长，产品结构持续优化 ▌ 盈利预测 ▌ 风险提示 究 分析师：孙山山 S1050521110005 sunss@cfsc.com.cn 资料来源：Wind，华鑫证券研究 1、《仲景食品（300908）：葱油延 续高速放量，盈利能力持续提升》 2023-10-18 2、《仲景食品（300908）：单品放 量增长，利润有望释放》2023-08- 08 3、《仲景食品（300908）：一季度 业绩略超预期，多因素释放利润弹 性》2023-04-12 证券研究报告 诚信、专业、稳健、高效 证券研究报告 诚信、专业、稳健、高效 证券研究报告 孙山山：经济学硕士，6 年食品饮料卖方研究经验，全面覆盖食品饮料行业， 聚焦饮料子板块，深度研究白酒行业等。曾就职于国信证券、新时代证券、国 海证券，于 2021 年 11 月加盟华鑫证券 ...

根据《仲景食品股份有限公司章程》《仲景食品股份有限公司董事会议事规 则》及《仲景食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现 就公司第六届董事会第四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于会计估计变更的独立意见 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 仲景食品股份有限公司独立董事 本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况， 变更后的会计估计能够更客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次会计 估计变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 我们同意公司本次会计估计变更事项。 独立董事：张中义、张德芬、叶建华 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-048 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 11 月 27 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中张中义先生、张德芬女士、叶建华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，使房屋建 筑物折旧年限与实际使用寿命更加匹配，适应公司业务发展和资产管理的需要， 变更 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-050 仲景食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自 2023 年 11 月 1 日起执行。本次会计估计变更采用 未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计减少 2023 年度固定资 产折旧费用约 20.33 万元，预计增加 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约 17.28 万元，最终影响金额以经审计的财务报告为准。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、会计估计变更概述 （一）变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十五条"企业应当根据固定资 产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-047 仲景食品股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本次上市流 通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售的股东共计 5 名。 本次解除限售的股份数量为 55,930,000 股，占公司总股本的 55.93%，本次实际 可上市流通的股份数量为 45,242,500 股，占公司总股本的 45.24%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 23 日(星期四)。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）25,000,000 股，并于 2020 年 11 月 23 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股 ...

国金证券股份有限公司 关于仲景食品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司 （以下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发 行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，就公司关于首次公开发行前已发行 股份上市流通进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）25,000,000 股，并于 2020 年 11 月 23 日在深圳证券交易所创 业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 75,000,000 股，首次公开发行股票完 成后总股本为 100,000,000 股。 自上市之日至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润 分配或公积金转增等导致公司股份变动的情 ...