国金证券股份有限公司 关于仲景食品股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：仲景食品 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程超 联系电话：021-68826002 | | | | | | 保荐代表人姓名：宋乐真 联系电话：021-68826002 | | | | | | 现场检查人员姓名：程超、程浩然、杨宝泽 | | | | | | 年 年 月 现场检查对应期间：2022 10 10 | 月-2023 | | | | | 年 月 年 月 现场检查时间：2023 10 16 日-2023 10 18 | | 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | 不 （一）公司治理 是 否 | | | | 适 | | 用 | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会议事规则及会议资料；与公 | | | | | | 司相关负责人进行沟通等 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | | 2.公司章程 ...

2023年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限 公司（以下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 的要求，对仲景食品进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 10 月 17 日 培训方式：集中授课、远程授课与自学相结合 国金证券股份有限公司 关于仲景食品股份有限公司 参加人员：公司实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、中层及以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 本次培训中，国金证券培训人员通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被 培训人员就以下内容进行了重点培训： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等规则 要求，对上市公司规范运作及信息披露等相关规定进行培训。 实施本次现场培训前，国金证券准备了培训讲义，并提前发放给相关人员， 供培训对象了解培训相关内容。 三、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，仲景食品给予了积极配合。国金证券培训 人员对相关法规进行了解读，使公 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 文件编号：2023-04 仲景食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 （投资者线上交流会） 华安证券、大成基金、富国基金、天弘基金、泓德基金、 参与单位名称及 天治基金、银华基金、长城基金、睿远基金、太平资产、 人员姓名 红土创新、金鹰基金、华夏基金、弘毅远方、浦银安盛基 金、永赢基金等共计19人 时间 2023年10月18日（星期三）上午 10:00-11:00 地点 公司会议室（线上） 总经理：朱新成 公司接待人员姓名 董事会秘书：王飞 投资者关系活动主要内容介绍 一、经营情况介绍 2023年1-9月，公司实现营业收入73,429.13万元，较上年同期增长12.21%， 归属于上市公司股东净利润13,991.89万元，较上年同期增长36.74%。2023年 1-9月，公司调味食品业务实现销售 4.03 亿元，同比增长12.67%，调味配料业 ...

仲景食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-044 仲景食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 274,480,621.59 | 15.44% | 734,291,319.30 | 12.21% | | 归属 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-045 仲景食品股份有限公司 关于调整营销网络建设项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开第六届董 事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设 项目实施进度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总 额为人民币 42,074.66 万元。上述募集资金已经中天运会计师事务所(特殊普通合 伙)审验并出具中天运[202 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为仲景食品股份有限公司（以 下简称"仲景食品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规的规定，就公司关于调整营销网络建设项目实施进度进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39.74 元 /股，募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,075.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总额为人民 币 42,074.66 万元。上述募集资金已经中天运会计师 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-046 仲景食品股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。 根据上述规定，公司对第六届董事会审计委员会委员进行调整，公司副董事长、 总经理朱新成先生不再担任审计委员会委员，由董事杨丽女士担任，与叶建华先生 （主任委员）、张中义先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其他委员会组成不变。 特此公告 仲景食品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 ...

仲景食品股份有限公司独立董事 本次调整营销网络建设项目实施进度，是公司根据项目的实际进展情况做出 的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的延后，未改变项目的内容、 实施主体和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益 的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项履行了必要的审议程 序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定。 我们同意本次调整营销网络建设项目实施进度的事项。 独立董事：张中义、张德芬、叶建华 2023 年 10 月 17 日 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《仲景食品股份有限公司章程》《仲景食品股份有限公司董事会议事规 则》及《仲景食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为仲景 食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现 就公司第六届董事会第三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于调整营销网络建设项目实施进度的独立意见 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-042 仲景食品股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘红玉先生、张中义先生、叶建华先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长孙锋先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司将营销网络建设项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 11 月 30 日调整至 2025 年 3 月 31 日。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立 意见，保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露在巨潮 ...

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2023-043 仲景食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仲景食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席摆向荣女士召集并主持，会议的召集、召开和 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 第六届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在 ...