一、会议召开和出席情况 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-074 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2023年11月8日（星期三）下午14:30 2. 网络投票时间：2023年11月8日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生 （六 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-075 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司非职工 代表监事张连山先生的书面辞职报告，原定任期为2024年5月7日，因达到法定退 休年龄原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。辞任后，张连山 先生将不在公司担任任何职务。 公司对张连山先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予 以高度评价并表示衷心感谢！ 张连山先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会 的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定， 公司于2023年10月23日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选 第三届监事会非职工代表监事的议案》，拟提名申海时女士为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年11月8日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于补 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度报告是否经过审计 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------| | □ 是 ☑ 否 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 \n增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 \n年 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于2023年10月16日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年10 月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席 张勇先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-065 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》切实反映了本报告期公 司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信 息真实、准确、完整。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ww ...

二、募集资金使用情况 根据公司《新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金 使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金使用项目 | 总投资额 | 计划用募集 资金投入 | 截止2023年9月 30日实际累积 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入金额 | | 1 | 年产6万吨润滑油添加剂单剂产品和 | 34,224 | 34,000 | 1,812.73 | | | 1.28万吨复合剂产品项目 | | | | 公司于 2020 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已 支付发行费用的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资 金合计人民币 1,604.31 万元，其中预先投入募投项目费用为 1,114.27 万元、预先 支付发行费用为 490.04 万元；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金 21,000.00 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-071 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司监事会 2023年10月24日 附件：申海时女士简历 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司非 职工代表监事张连山先生的书面辞职报告，原定任期为 2024 年 5 月 7 日，因达 到法定退休年龄原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。辞任后， 张连山先生将不在公司担任任何职务。 公司对张连山先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予 以高度评价并表示衷心感谢！ 张连山先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会 的正常运作，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，根据《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，拟提名申海时女士为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议，其任 期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增值， 维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资及衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 第四条 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权 等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第五条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-073 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于参与投资的创业投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月21日召 开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资的议 案》，同意公司作为有限合伙人使用自有资金与普通合伙人暨执行事务合伙人常 州信金瑞盈企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"信金瑞盈合伙企业"）、 胡斌先生（特殊有限合伙人）共同投资设立常州信金瑞盈创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"信金瑞盈基金"）。基金规模为人民币50,000万元，其中 信金瑞盈合伙企业作为普通合伙人认缴出资1,000万元人民币，公司作为有限合 伙人认缴出资48,990万元人民币，胡斌先生作为特殊有限合伙人认缴出资10万元 人民币。各合伙人首期实缴出资额合计不低于人民币1亿元，后续出资金额及出 资时间由基金管理人根据项目进度确定。具体内容详见公司于2023年7月22日在 中国证监会指定信息披露 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-067 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2396 号）同意注册，公司向社会公 众公开发行 A 股股票 3,750 万股，发行价为每股人民币 30.26 元/股，共计募集资 金 113,475.00 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 7,289.36 万元及其他 发行费用（不含税）人民币 2,002.28 万元，实际募集资金净额为人民币 104,183.36 万元，其中超募资金总额为人民币 70,183.36 万元。 上述募集资金于 2020 年 11 月 24 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其出具中汇会验[2020]6638 号《验资报告》。公司已将募集资金 存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 1、根据公司《新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后 的募投项目计划投资于以下项目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召 开公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意新乡市 瑞丰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2396 号）同意注册，公司向社会公众公开发行A股股票3,750万股，发行价为每股人民 币30.26元/股，共计募集资金113,475.00万元，扣除承销商发行费用（不含税）人 民币7,289.36万元及其他发行费用（不含税）人民币2,002.28万元，实际募集资金 净额为人民币104,183.36万元，其中超募资金总额为人民币70,183.36万元。上述 募集资金于2020年11月24日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 由其出具中汇会验[2020]6638号《 ...