深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨小平） 各位股东及代表： 本人作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在2023年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度，本人出席会议的情况如下： （1）出席董事会情况 | 独立董事 | 应参加董事 | 亲自出席 | 以现场/通讯 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会次数 | 次数 | 方式参加次数 | 次数 | | | 杨小平 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于调整公司组织结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-008 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月28日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。 为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运 营效率，公司对组织结构进行了优化调整，调整后的组织结构图详见附件。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2024 年 1 月 28 日 附件：组织结构图 汽 车 电 子 事 业 部 消 费 类 事 业 部 新 能 源 事 业 部 总经理 股东大会 审 计 法 务 部 战略委员会 证券部 董事会秘书 薪酬与考核委员会 审计委员会 监事会 董事会 研 发 部 市 场 部 项 目 部 采 购 部 信 息 技 术 部 人 力 资 源 部 财 务 部 提名委员会 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-007 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于2024年1月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月24 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事 7人，实到董事7人（其中董事长欧阳正良、董事方芙蓉、付丽萍、独立董事李鹏 志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 经审议，董事会同意公司根据战略布局及经营发展需要，优化调整组织结构。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 表决结果：同意7票，反对0票 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-006 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告 公司控股股东的一致行动人淮安鹏城登高投资合伙企业（有限合伙）、淮安 鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到公司控股股东的一致行动人淮安鹏城登高投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"鹏城登高"）、淮安鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏 城展翅"）出具的《股份减持计划告知函》。持有公司股份18,030,802股（占本 公司总股本比例12.47%）的股东鹏城登高和持有公司股份6,513,750股（占本公司 总股本比例4.50%）的股东鹏城展翅计划在本公告披露之日起15个交易日后的3 个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过4,339,320股，即减 持比例不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的， ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-005 深圳朗特智能控制股份有限公司 二、备查文件 《高新技术企业证书》 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科 技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》，具体情况如下： 有效期：三年 本次是公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年内（即2023年至2025年）， 公司可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企 业所得税。2023年度，公司已按15%企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此 上述税收优惠政策不影响公司2023年度相关财务数据。 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 2024 年 1 月 15 日 企业名称：深圳朗特智能控制股份有限公司 证书编号：GR202344201430 发证时间：2023年10月16日 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中外 销占比较高，美元是主要结算币种，受国际政治、经济等不确定因素影响，汇率 市场波动频繁，为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，锁定结售汇成本， 减少汇兑损失，公司及子公司在不影响公司主营业务发展的前提下拟开展外汇套 期保值业务。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇 率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期 保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内子公司业绩的影响。 二、公司开展外汇套期保值业务概述 （一）交易金额 （三）交易期限 公司开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内 有效，有效期内可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述授权额度范围 和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。 （四）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务资金来源于公司暂时闲置自有资金，不存在 直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 三、公司开展外汇 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-003 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于2024年1月9日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月4日以电 子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事3人， 实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人员列席 了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 三、备查文件 1、第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司谨慎、稳健的风 险管理原则和生产经营的实际需要。公司以正常经营为基础，以自有资 ...

第六条 金融衍生品交易业务管理过程中树立严肃的"风险中性"意识，注 重科学决策，审慎运用金融衍生工具，防止被诱惑和误导。 深圳朗特智能控制股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范 交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易或者非交易的，实质为 远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。基 础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标 的的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-002 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，董事会认为：为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会 同意公司及子公司与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期 保值业务，开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不 超过人民币4,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币40,000万元或等值外币。交易期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，经授权后开展外汇套期保值业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时， 董事会授权董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投 资决策权及签署相关文件的权利，具体实施事宜由公司财务部负责。公司 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-004 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 （三）交易方式 （2）交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率 掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权） 等及以上业务的组合。 （3）交易场所/对手方：经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经 营资格的银行等金融机构。 （4）交易金额：公司所需的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过人民币4,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民 币40,000万元或等值外币。 2、已履行审议程序：深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月9日召开第 ...