中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次独立 董事专门会议于 2024 年 12 月 22 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 因此，我们一致同意公司本次部分募投项目调整投资总额及实施内容的事项， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次独立董事专门会议决议 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况 作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 部分募投项目延期、部分募投项目调整投资总额及实施内 容的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2021 年及 2022 年向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对中伟股份部分募投项目延期、部分募投项目调整 投资总额及实施内容的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 138.8 元，募集资金总额为 4,999,999,756.40 元，扣除相关不含 税发行费用人民币 46,949,650.05 元，募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。 募集资 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-098 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件等形 式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、 实施主体不发生变更的情况下，公司董事会同意将募投项目"印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 9 月 30 日。 本议案已经公司 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"） 2.原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所天职国际已连续为中伟新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）提供 7 年审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，综合 考虑公司业务发展和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任安永华明为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，公司已就会计师事务所变更事项与前后任会计师事务所 进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。 4.公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议。 5.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-094 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构，并同意提请股东大会授权董事会确定审计费用、签署相关合同。 本议案已经公司审计委员会审议通过； 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-096 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2024年12月31日（星期二）召开公司2024年第五次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月31日（星期二）下午2:30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月31日 9:15-15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-093 中伟新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室 7.本次会议的召 ...

二零二四年十二月十三日 关于中伟新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 湖南启元律师事务所 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-092 截至 2024 年 11 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股 份数量为 1,600,019 股，约占公司现有总股本的 0.17%，最高成交价为 41.21 元/股，最低成 交价为 38.52 元/股，累计成交总金额 63,620,887.28 元（不含佣金、过户费等交易费用）， 本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含 ...

一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2024 年 11 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形 式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-088 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向合营企业 提供财务资助暨关联交易的公告》等公告。 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助 暨关联交易的议案》 公司董事邓竞先生在本次被资助对象 COBCO S.A.（以下简称"COBCO"）担任董事， 构成关联关系 ...