华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021年及2022年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份首次公开发行股票募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3184 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.60 元，募集资金总额为人民币 1,401,462.000.00 元，扣除本次发行费用人民币 126,808,452.83 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-096 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会同意公司董事会编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。 经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理 办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 损害公司股东利益的情形。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出，会议应到 监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其 摘要的议案》 监事会同意公司董事会编制的 2023 年半年度报告及其摘要。 经审核，公司监事会认 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-093 中伟新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会 第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2023 年 7 月 31 日的 节余募集资金（包含尚未支付的合同余款及质保金以及结余的累计利息）29,549.78 万元永 久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。本次划转完成后，公司将 对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司的《募集资金管理制度》的规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议。有关事项具体情况如下： 一 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中伟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董瑞超 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：贾光宇 | 联系电话：0755-82492010 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券 | 无 | 不适用 | | 服务机构配合保荐工作的 ...

编制单位：中伟新材料股份有限公司 单位：人民币万元 2023 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | | 2023 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与 | 上市公司 | 2023 年 | | | 2023 年上半 | | | 往来性质 | | 其它关联 | 资金往来方名称 | 上市公司的 | 核算的 | 期初往来 | 度往来累计发 | 年度往来资 | 年度偿还累 | 半年度期 | 往来形 | （经营性往来、 | | 资金往来 | | | | | 生金额 | 金的利息（如 | | 末往来资 | 成原因 | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | | 计发生金额 | | | 非经营性往来） | | | | | | | （不含利息） | 有） | | 金余额 | | | | | 贵州启恒运输有限责任 公司 湖南汉华京电清洁能源 | 实际控制人近 亲属控制的公 司 实际控制 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-099 中伟新材料股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价方式回购 公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购资金总额不低于人民币 18,000.00 万元（含）且不超过人民币 29,000.00 万元 （含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购数量以 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 2.本次回购方案已经公司 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第六次会议审议通过。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。 4.风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致回购方 案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份用于股权激励或员工 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于2023 年9月12日（星期二）召开公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2023-095 中伟新材料股份有限公司 1．股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月12日（星期五）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-094 中伟新材料股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价方式回购 公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购资金总额不低于人民币 18,000.00 万元（含）且不超过人民币 29,000.00 万元 （含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格 不超过人民币 88 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 3,295,454 股，约占公司当前总股本的 0.49%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,045,454 股，约占公司当前总股本的 0.31%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。 2.风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致回购方 案无法实施或只能部分实 ...

为进一步完善中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员 和其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，减少和避免因决策失 误给公司和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《股票上 市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》以及公司内部控制制度的相关规定，特制定本制度。 公司董事会、监事会、高级管理人员应当按照《公司法》、《证券法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内 部控制体系建设，并严格遵守和执行内部控制制度，规范运作。 内部问责制是指对公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，造 成不良影响和严重后果的行为，以致公司利益受损，而对其进行责任追究的制度。 本制度适用于对公司董事、监事、高级管理人员及其他相 ...