董事会议事规则 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《深圳市法本信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。董 事长由全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行，并及时将有关情况告知其他董事； （十）董事会授予的其他职权； （十一） 依照法律、法规及其他规范性文件、《公司章程》规定应该履行的 其他职权。 公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司 单位：人民 币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初 占用资金 余额 2023 年度占 用累计发生 金额 (不含利息) 2023 年度 占用资金的 利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末 占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初 往来资金 余额 2023 年度往 来累计发生 金额 （不含利 息） 2023 年度 往来资金的 利息 （如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往 来、 非经营性 往来 ） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 法本日本株式会社 上市公 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，促使独立董事更有效地履行职责和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的要求，以及《深圳市法本信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及《深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事制 度》等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-215 号 深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称法本信息公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供法本信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为法本信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 法本信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生，三人在 2023 年度任职 时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 1 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司 董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供法本信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为法本信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解法本信息公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-216 号 深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称法本信 息公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的法本信息公司管理层编制的 2023 年度《 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-051 深圳市法本信息技术股份有限公司 （二）2021 年 2 月 3 日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通 过了关于《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实 公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 （三）2021 年 2 月 4 日至 2021 年 2 月 14 日，公司对拟授予激励对象名单 的姓名和职务在公司内部网站进行公示。公示期间，公司监事会未收到与本次激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 19 日，公司对《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》进行披 露。 （四）2021 年 2 月 26 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | | | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | （一）依照其所持有的股份份额获得股利 | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股 | 和其他形式的利益分配； | | | 利和其他形式的利益分配； | | | | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者 | | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者 | 委派股东代理人参加股东大会，并行使相 | | | 委派股东代理人参加股东大会，并行使 | | | | | 应的表决权； | | | 相应的表决权； | （三）对公司的经营进行监督，提出建议 | | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议 | | | | 或者质询； | 或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置 利率较低的外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化 较快，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合 理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及子公司开展外汇套期保 值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 三、外汇套期保值的可行性分析 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公 司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、 日元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不 超过 2 亿人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 上述额度自董事会审议通过后一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议 的有效 ...

北京市君泽君（上海）律师事务所 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票事项 之 法律意见书 二零二四年四月 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴实际金融广场 1 号楼 4002 室 Address: Suite 4002, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61600890 Tel;(86 21) 61060889/Fax;(86 21) 61600890 1 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项 之 法律意见书 编号：君泽君[2024]证券字 2022-030-5-1 2、本所已得到法本信息如下保证：法本信息已经向本所律师提供了为出具法律意 见书所必需的一切文件资料的正本、副本或复印件及相关口头证言，不存 ...