| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 自2024年9月30日至2024年10月18日，江苏博俊工业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于"博俊转债"当期转股价格 （16.70元/股）的130%（含130%，即21.71元/股）。若在未来触发"博俊转债"的 有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至 少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）"），届时根 据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][5]. Core Insights - The company, Bojun Technology, continues to show strong performance in Q3, with expected net profit growth of 90% to 120% year-on-year for the first three quarters of 2024, driven by major clients like Li Auto, Geely, and BYD [3]. - The company is positioned well within the automotive supply chain, benefiting from a robust client structure and increasing orders from key customers, which is expected to lead to sustained high growth in performance [3]. - The financial forecasts have been revised upwards, with projected net profits for 2024-2026 now at 5.4 billion, 7.3 billion, and 8.8 billion CNY respectively, reflecting a year-on-year growth rate of 74%, 36%, and 20% [3]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 2,600 million CNY in 2023 to 6,662 million CNY by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 51% [1][4]. - Net profit is expected to increase from 538 million CNY in 2024 to 877 million CNY in 2026, with a CAGR of 20% [1][4]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.76 CNY in 2023 to 2.17 CNY in 2026 [1][4]. Client and Market Dynamics - The company has established deep partnerships with leading automotive manufacturers, which is expected to enhance its revenue streams significantly [3]. - Major clients such as Li Auto and Geely are entering strong product cycles, which will likely contribute to the company's growth trajectory [3]. - The company is enhancing its production capabilities across various regions, including Southwest China and the Yangtze River Delta, to support local customer needs [3].

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is projected to be between 345.04 million and 399.52 million CNY, representing a year-on-year increase of 90% to 120%[2] - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the first three quarters of 2024 is projected to be between 340.62 million and 394.40 million CNY, also reflecting a year-on-year increase of 90% to 120%[2] - For the third quarter of 2024, the estimated net profit attributable to shareholders is projected to be between 129.63 million and 155.56 million CNY, indicating a year-on-year growth of 50% to 80%[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter of 2024 is approximately 85.39 million CNY[3] Reasons for Profit Increase - The main reasons for the increase in net profit include sufficient orders and steady growth in operating income compared to the same period last year[5] - Revenue from the company's modular products for new energy vehicles is steadily increasing due to the rapid growth of hybrid and pure electric vehicles[5] - The impact of non-recurring gains and losses on the net profit attributable to shareholders is estimated to be around 2 million CNY for the first three quarters of 2024[5] Audit and Reporting - The performance forecast has not been audited by the accounting firm, but there are no discrepancies between the company and the auditors regarding the forecast[4] - The specific financial data will be detailed in the third quarter report of 2024[6] Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data is based on preliminary calculations by the company's finance department[6]

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）转股期为2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.70 元/股。 （二）可转债上市情况 2、2024年第三季度，共有74,410张"博俊转债"完成转股（票面金额共计 7,441,000.00元人民币），合计转换成445,539股"博俊科技"股票（股票代码： 300926）。 3、截至2024年第三季度末，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）剩余可转换公司债券（以下简称"博俊转债"或"可转债"）为4,924,349张， 剩余可转债票面总金额为492,434,900.00元人民币。 根据《深 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-056 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意江苏 博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值为人民币100元，募集 资金总额为人民币50,000万元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净 额为人民币492,732,423.52元。募集资金已于2023年9月14日划至公司指定账户， 上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并 出具了"容诚验字[2023] 230Z0228号"《验资报告》。 二、募集资金的存放与管理情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 1 | 兴业银行股份有限 | 20 ...

关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-055 江苏博俊工业科技股份有限公司 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人之一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | 本次解除 | 本次解除 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 质押前累 | 质押后累 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | 占未 | | | (万股) | 比例 | 计质押数 | 计质押数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 份限售和 | 质押 | | | | | | | 比例 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致 行动人 | 本次解除质 押数量（万 股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司总 股本比例 | 质押开始 日期 | 解除质押 日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 伍亚林 | 是 | 3,262.49 | 17.95% | 8.07% | 2022/9/5 | 2024/9/6 | 中原信托 有限公司 | 1、本次股份解除质押基本情况 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-055 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人之一伍亚林先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 说明：（1）上述限售股不包含高管锁定股。 （2）以上 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-054 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构主 体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开发 行股票、向特定对象发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导机构 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管 理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证 券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），东方证 券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投 行，吸收合并之后东方投行解散。 1 / 1 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 江苏博俊工业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □媒体采访 | 特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | □其他（电话会议） ...

| 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、"博俊转债"（债券代码：123222）将于2024年9月9日（原付息日2024 年9月7日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每10张"博俊 转债"（面值1,000.00元）利息为2.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年9月6日（星期五）。 3、除息日：2024年9月9日（星期一）。 4、付息日：2024年9月9日（星期一）。 5、"博俊转债"票面利率：第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、 第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.50%。 6、"博俊转债"本次付息的债权登记日为2024年9月6日，截至2024年9月6日 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算 ...