证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-018 南通江天化学股份有限公司 关于设立ESG管理组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于设立ESG管理组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持 续增强公司核心竞争力，公司拟设立ESG管理组织架构，即在董事会战略委员会增加ESG 管理职能，将原"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。董 事会战略与可持续发展委员会下设"ESG工作组"，协调各部门及子公司开展ESG相关工 作。相关ESG管理组织架构情况如下： 一、董事会 董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理方面， 履行以下职责：审议批准公司ESG战略与目标、政策制度、工作计划；审议批准对公司 有重大影响的ESG相关风险应对方案；审议批准ESG报告及其他ESG重大信息的公开披露； 确保ESG风险管 ...

南通江天化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、董事会各专门委员会工作细则等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年 ...

南通江天化学股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-015 根据公司（含合并范围内子公司，下同）2025 年度生产经营及投资计划的 资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 20.20 亿元银行综合授信额度，授信形 式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、资金及外汇 管理业务、贸易融资等，授信期限自股东大会审议通过之日起一年。授信形式、 授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资 金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额 度可以循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-017 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元 （含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日 起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现就相关事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营，不影响日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地 实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-014 南通江天化学股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日披 露《2024 年年度报告》，为使投资者更全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举 办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱辉先生；副总经 理、财务负责人、董事会秘书史彬先生；独立董事郁东先生；保荐代表人赵宏女 士等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四 ）15:00 前访问 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-020 南通江天化学股份有限公司 关于聘任审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到审计部经理李斌先生 的书面辞职报告。李斌先生因工作岗位调整，申请辞去公司审计部经理职务，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。辞职后，李斌先生仍继续在公司担任其他职务。李斌先生 在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对李斌先生在任职审计部经理期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审计制度》的 有关规定，由公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 聘任审计部经理的议案》，同意聘任吴海燕女士为审计部经理，负责公司内部审计工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 吴海燕女士的简历详见附件。 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-012 南通江天化学股份有限公司 单位：人民币万元 | 关联人 | （含税） | 税） | 税） | | --- | --- | --- | --- | | 关联交 关联交易 易内容 定价原则 | 金额或预 计金额 | 月已发生 金额（含 | | | 关联交易类 别 | | | | | | 合同签订 | 本年 1-3 | 上年发生 金额（含 | 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易基本概况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"江天化学"）因业务 发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度将与南通江山农药化 工股份有限公司（以下简称"江山股份"）及其子公司发生总额不超过 13,100 万元的采购、销售等日常关联交易；与精华制药集团股份有限公司（以下简称 "精华制药"）及其子公司发生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联 交易。 公司于 2025 年 4 月 16 ...

南通江天化学股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2024年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人(股 东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。与公司同行业的制造业上市公司审计客户家数为238家。 二、执业记录 1. 基本信息 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-009 南通江天化学股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2024 年度实际使用募集资金 8,305.28 万元(不含存款利息和现金管 理收益），2024 年度募集资金存放期间产生利息收入净额 130.44 万元。 截至 2024 年 11 月 6 日，公司募集资金已按规定支出完毕，募集资金专户余 额为 0 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2024年度募集资 金存放与使用情况专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,005 万 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-010 南通江天化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十 五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"或"信永中和 会计师事务所"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所符合《证券法》规定，其在担任公司审计机构期间，严格遵 守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计服 务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责，公司拟续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式： ...