本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于签署<知识产权转让及实施许可合同>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-068 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 南通江天化 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2024年持续督导培训情况报告 为提高上市公司规范运作水平，平安证券股份有限公司（以下简称保荐机 构或平安证券）作为南通江天化学股份有限公司（以下简称江天化学）的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关要求对江天化学董事、监事 、高级管理人员及部分中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情 况汇报如下： 一、培训的基本情况 2024 年 12 月 11 日，持续督导项目组成员杨丹丹（保荐代表人）、聂姿蔚 采取现场及线上培训方式对江天化学董事、监事、部分高级管理人员及部分中 层以上管理人员等相关人员开展培训，培训主要内容涉及新规解读、股东减 持、信息披露、公司治理等。 二、培训内容 本次培训以《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规为依据，培训公 司相关人员进一步巩固信息披露及规范运作合规意识，主要内容包括： | 新规解读：涉及《公司法》《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分 | 第一部分 | 实施 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | 是 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | 是 | | | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 | | | | | 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 | | | 不适用 | | 还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是 | 是 | | | | 否与招股说明书等相符 | | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | 是 | | | | （六）业绩情况 | | | | | 现场检查手段：查阅公司财务报表及定期报告；查阅对公司经营有重大影响的商务合同；查阅 | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-067 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 12 月 18 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董事发出。会议由公司董 事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于签署<知识产权转让及实施许可合同>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 南通江天化学股份有限公司董事会 2024 年 ...

平安证券股份有限公司 收购知识产权之独立财务顾问意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"独立财务顾问"）作 为南通江天化学股份有限公司（以下简称"江天化学"或"上市公司"）现金 收购三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称"三大雅"）100%股权的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等的相关规定和中国证监会的要求，就江天化学与 SDP Global Co., Ltd.（以下简称"SDP"或"交易对方"）签订《知识产权转 让及实施许可合同》收购专利、专利申请和商标权的事项（以下简称"本次交 易"）进行核查，具体核查情况如下： 一、本次交易方案 （一）交易方案概述 上市公司拟以支付现金方式向SDP购买高吸水性树脂产品相关知识产权， 包括专利、专利申请和商标。本次交易完成后江天化学将成为上述知识产权的 权利人。 （二）资金来源 本次交易的资金来源为上市公司自有资金或自筹资金。 （三）支付方式 关于南通江天化学股份有限公司 在扣除SDP应承担的税款（如有）后，分两次支付款项。第一笔于《知识 产权转让及实施许可合同》生效日起5个工作日内支付70%； ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-069 南通江天化学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定 召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年1月6日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月6日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

一、基本情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"、"江天化学"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了 公司重大资产重组的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn)披露的第四届董事会第九次会议决议公告、第四届监 事会第九次会议决议公告等内容（公告编号：2024-043、2024-044）。公司于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司本次重大资产重 组的相关议案，内容详见公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号： 2024-064）。 公司根据股东大会精神，实施本次重大资产重组相关工作。近日，三大雅精 细化学品（南通）有限公司（以下简称"三大雅"）已办理完成了工商变更登记， 江天化学直接持有三大雅 100%股权，三大雅成为江天化学的全资子公司。 1、名称：三大雅精细化学品（南通）有限公司 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-066 南通江天化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更事项的公 ...

南通江天化学股份有限公司 章 程 中国·南通 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | | 监事 34 | | | 第二节 | | 监事会 | 35 | | 第八章 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-064 南通江天化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月 4日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市五洲皇冠酒店 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长朱辉先生 6.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，会议召集、召开程序符合《公司法》《深 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-065 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 4 日在江苏省南通市五洲皇冠酒店以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 27 日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董 事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人） 的议案》 公司全体董事一致同意选举董事长兼总经理朱辉先生（简历详见 2022-057 号公告）为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议 ...