关 于 南 通 江 天 化 学 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-063 南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式购买 SDP Global Co.,Ltd.（以下简称"SDP"或"交易对方"）持有的三大雅精细化学品 （南通）有限公司（以下简称"三大雅"或"标的公司"）100%股权（以下简称 "本次交易"），并签署《股权转让协议》。本次交易完成后，标的公司将成为公 司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 一、本次交易概述 为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提升经 营业绩，公司拟以支付现金方式购买交易对方持有的标的公司 100%股权。本次 交易前，公司未持有标的公司股权；本次交易完成后，公司将直接持有标的公司 100%股权，标的公司成为公司全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易，不涉及发行 股份，也不会导致公司控制权变更。 2024 年 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中华人民共和国公司法》等 相关法律规定结合公司实际情况，公司拟对《南通江天化学股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")相关条款进行修订，修订内容对照情况如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 第八条 由董事会选举产生的代表 | | | | | 公司执行公司事务的董事为公司 | | | | | 的法定代表人，并依法登记。 | | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表 | 担任法定代表人的董事辞任的，视 | | | 人。 | | 为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | | | 人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法 | | | | | 定代表人。 | | 2 | 第五十七条 | 公司召开股东大会，董 | 第五十七条 公司召开股东大会， | | | 事会、监事会以及单独或者合并持有 | | 董事会、监事会以及单独或者合并 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-060 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式向全体董事发出。会议由公司董事 长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会 及其指定人员办理后续章 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-062 南通江天化学股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定 召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月4日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合 ...

证券时报网讯，江天化学11月14日在交易所互动平台中披露，截至11月10日公司股东户数为9605户，较 上期（10月31日）减少844户，环比降幅为8.08%。 证券时报•数据宝统计，截至发稿，江天化学最新股价为20.50元，上涨0.69%，本期筹码集中以来股价 累计下跌5.40%。 具体到各交易日，6次上涨，4次下跌。 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-059 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发行 费 用 11,491,662.05 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（XYZH[2020]SUAA20016）。 二、募集资金专户开户情况 为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，公司依照相关法律法规对募 集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，全部 存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 ...

关 于 南通江天化学股份有限公司 2024 年 第二次 临时股东大会 的 法律意见书 北京大成 (上 海 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南通江天化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事 务所（以下简称"本所"）接受南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 202 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-058 南通江天化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月7日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年11月7日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年11月 7日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中央路16号公司四楼会议室 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 二、会议出席情况 1. 股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 197 人，代表股份 103, ...

关于南通江天化学股份有限公司本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 南通江天化学股份有限公司(以下简称"江天化学"、"公司"或"上市公司") 拟向 SDP Global Co.,Ltd.购买其持有的三大雅精细化学品(南通)有限公司 100% 股权(以下简称"本次交易")。 平安证券股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》等文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"） 作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖公 司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司就本次交易披露提示性 公告的前六个月至重组报告书披露之前一日止（即 2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 27 日）。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包 ...