平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就江天化学 2024 年度募集资金存 放与使用相关情况进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39 元，募集资金总额为 268,469,500.00 元，由保荐机构扣除保荐承销费用 28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，并扣除其他发行 费 用 11,491, ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 南通江天化学股份有限公司 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25DB4Z4BW | | | 北京市东城区朝阳门北大街 出示 做 一十分 日本 名 分 8号雷华大厦A座9房 关于南通江天化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解江天化学公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 XYZH/2025SUAA2B0043 南通江天化学股份有限公司 本专项说明仅供江天化学公司 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 南通江天化学股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通江天化学股份有限公司(以下简称江 天化学公司)2024 年度财务报表,包括 20 ...

南通江天化学股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厨 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 XYZH/2025SUAA2B0045 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南通江天化学股份有限公司 (以下简称江天化学公司 ) 2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江天化学公司董事 会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

南通江天化学股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2025 年 4 月 1 南通江天化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 南通江天化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱辉、主管会计工作负责人史彬及会计机构负责人(会计主管 人员)周利君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意在宏观经济和原 材料波动、安全环保、项目建设、应收账款、重大资产重组事项等方面的风 险。本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 ...

南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-016 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □适用 ☑不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 350,419,768.39 | 171,299,011.23 | 104.57% | | 归属于上市公司股东的净利 | 818,770.1 ...

经核查，独立董事宋义虎、郁东、吴建新的任职经历以及签署的相关自查文 件，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 南通江天化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事宋义虎、郁东、吴建新的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 南通江天化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

一、独立性说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其 他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 2024 年度独立董事述职报告 （宋义虎） 各位股东及股东代表： 本人作为南通江天化学股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，一 直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公 司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 南通江天化学股份有限公司 本报告期内，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，恪尽职守，勤勉 尽责。会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经 营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备；会议上，以谨慎的态度行 使表决权，为会议做出科学决策起到了积 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-019 南通江天化学股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会 并修订相关工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修订相关工作细则的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理工作，推动公司 可持续、高质量发展，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同 意将"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，在原有 职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细 则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，修改部分条款主要是 在原有职权不变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。本次调整仅变更委员会 名称、对工作细则部分条款进行修订，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。 修订后的 ...

第一章 总 则 第一条 为适应南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，实现公司与环境、社会的协调发展，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司董事会 设立战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公 司长期发展战略规划、重大投资决策和可持续发展战略进行可行性研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括独立董事 一名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略与可持续发展委员会委员任期与董事会董事一致，委员任期届满，连 选可以连任。 ...