南通江天化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南通江天化学股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

南通江天化学股份有限公司 N A N TO N G J I A N GT I A N C H E M I C A L CO . , LT D . 2024 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 年度 2024 Annual Environmental, Social and Governance (ESG) Report 南通江天化学股份有限公司 关于江天化学 ESG管理 可持续发展治理 生态保护建设 优质产品缔造 员工发展构建 社区和谐维护 ESG绩效表 2024 年度环境、社会及公司治理报告⸺ 报告编制说明 本报告是南通江天化学股份有限公司发布的首份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，旨在向投资者 及其他利益相关方披露公司在经营过程中所秉持的可持续发展理念、建立的管理机制、推进的具体措 施及取得的成效。 报告范围 组织范围 本报告披露信息的组织范围涵盖南通江天化学股份有限公司本部及其全资子公司南通荣钰工业服务 有限公司（简称"江天化学"或"公司""我们"）。鉴于子公司三大雅精细化学品（南通）有限公司于2024 年12月16日完成工商变更登记，考虑到ESG管理体系的整合周期，其相关环境、社会及公司治理 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-011 南通江天化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定 召开本次股东大会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-008 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-013 南通江天化学股份有限公司 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2024 年度实现归属 上市公司股东的净利润为 297,735,338.47 元，公司母公司 2024 年度实现净利润为 42,285,464.89 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 4,228,546.49 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计未分配利润为 287,783,570.18 元，合并报表累计未分配利润为 542,927,207.19 元。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公 司的可持续发展，公司 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 144,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 12,992,400.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余 未分配利润结转以后年度分配。 ...

关于南通江天化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学或公司）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就江天化学 2024 年度 内部控制相关情况进行了核查，发表意见如下： 一、本保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过审阅《南通江天化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告》，查阅公司 2024 年度内部控制审计报告，公司股东大会、董事会、监 事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，公司重大合同及财务报表，现场 检查等方式，对公司 2024 年度内部控制制度的执行情况进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 公司已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各 业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理 的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江天化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵宏 | 联系电话：021-38633117 | | 保荐代表人姓名：杨丹丹 | 联系电话：021-38633117 | 一、保荐工作概述 | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | --- | --- | | 2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管 措施的事项及整改情况 | 无 | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） （此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0次 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | ...

南通江天化学股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 页码 | | --- | | 鉴证报告 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 - 1-11 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 码 · 京25 群系自己 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 ShineW untants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing 100027 P R China 86 /010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025SUAA2B0044 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司全体股东: 我们对后附的南通江天化学股份有限公司(以下简称江天化学公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 江天化学公司管理层的责任是按 ...