二〇二四年四月 $${\frac{{\frac{\mathrm{a}}{\mathrm{a}+\mathrm{b}}}}{\prod\mathrm{a}}}{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}+\mathrm{b}}}$$ 三友联众集团股份有限公司 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 4 | 股份发行 | | | 第二节 5 | 股份增减和回购 | | | 第三节 6 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 7 | 股东 | | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 12 | 股东大会的召集 | | | 第四节 14 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 15 | 股东大会的召开 | | | 第六节 18 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 22 | 董事 | | | 第二节 25 | 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 第 2 页 共 13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-540 号 三友联众集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三友联众公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为三友联众公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三友联众公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-016 三友联众集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公司 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于续 聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司 经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等协商确定其审计费用。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在为公司提供审计服务过程中，能 够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方合同中所规定的责任和 义务。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，聘期一年， ...

信达证券股份有限公司 关于三友联众集团股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为三友 联众集团股份有限公司（以下简称"三友联众"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随 着公司及下属子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主 要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-017 三友联众集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开 展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 10,000.00 万元或等值外币，授权期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使 用。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主 要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等 外汇衍生产品业务。 2.审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第五次会议 和第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表同意的专项意见，无需提 交股东大会审议。 3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、汇率波动风险、 信用风险、内部控制风险等，敬请投资者注意投资风险。 三友联众集团股 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺树人） 各位股东及股东代表： 经三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会选举，本人被选举为公司第三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、 尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足 够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 本人贺树人，1965 年 3 月出生，大专学历。1987 年至 1996 年，任益阳市五 金交电化工公司副股长；1996 年至 2007 年，任荣文灯饰（东莞）有限公司财务 经理；2007 年至 2012 年，任东 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-026 三友联众集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司 2023 年度计提信用减值损失、资产减 值损失等各类资产减值准备合计人民币 11,534,712.57 元。现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政 策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试，对于存在减值的 应收账款、其他应收款、存货计提了减值准备，本次计提 2023 年度各项信用减 值损失和资产减值损失共计 11,534,712.57 元，具体情况如下： 1、资产减值准备项目 单位：元 | ...

三友联众集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况的 监督职责报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 人员信息：首席合伙人为王国海，2023年末合伙人数量238人，注册会计师 人数2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人。 业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入 ...

三友联众集团股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司拟开展的外汇套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着 公司及下属子公司海外业务的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业 绩产生一定的影响。公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，增强财务稳健性。 3、业务期限及授权 二、外汇套期保值业务基本情况 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业 务授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环 滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务 相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至 单笔交易终止时止。 4、交易对方 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要 外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权、利率 ...

三友联众集团股份有限公司 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2024-019 3、自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司按照维持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股分配 比例和转增比例，并将另行公告具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开公司 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司 股东的净利润为46,394,465.44元，提取法定盈余公积5,044,683.85元，加上年初未 分配利润510,173,514.75元，减去已分配2022年度股利22,864,571.34元，20 ...