证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-005 深圳秋田微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满。为顺利完成本次监事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司 监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳秋 田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现将公 司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以 及监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第三届监事会的组成 按照《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任 期三年。监事任期届满，可连选连任。 二、监事会的选举方式 除职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举外，本次换届选举采用 累积投票制，即股 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-004 深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3% 以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会非独立董事候选人。 单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份 总数 1%以上的股东有权向公司第二届董事会书面推荐第三届董事会独立董事候 选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满。为顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称"本次换届选举"），公司 董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-003 深圳秋田微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"秋田微"）首次公开发行前已发行的部分股份以及 2021 年年度权益分派实 施的转增股份，本次申请解除限售的股东为深圳市汉志投资有限公司，数量为 54,108,000 股，占公司股本总额的 45.09%，锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。本次实际可上市流通数量为 26,488,571 股，占公司股本总额的 22.07%。 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 2、本次拟解除限售的股份原定上市流通日为 2024 年 01 月 28 日，因 2024 年 01 月 28 日为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2024 年 01 月 29 日 （星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳秋 田微电子股份有限公司首次公开发 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳秋田 微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等 有关规定，对秋田微首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查， 发表核查意见如下： 本次申请解除限售的股份为公司剩余全部限售股，锁定期为自公司股票上市 之日起 36 个月，股份数量为 54,108,000 股，占公司总股本的 45.09%，该部分限 售股将于 2024 年 01 月 29 日（星期一）上市流通。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳秋田 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-002 深圳秋田微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年08月29日召 开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议和2023年09月14 日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金 收益，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提 下，使用不超过人民币5.8亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括 但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行等金融机构保本型 理财产品、货币型基金等）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理 层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-001 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十二次会议，于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 29 日 披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 编号：2023-060）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）。 深圳秋田微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2024 年 01 月 12 日 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局 下发的《登记通知书》（业务流程号：2240 ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开 发行股票并于 2021 年 1 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。国信证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为本次发行的保荐机构，指 定付爱春、朱锦峰担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 1 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2023 年 12 月 26 日对秋田微的董事、监事、高级管理人员和证券事务部人员等相关人员 进行了一次培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 通过本次培训，秋田微董事、监事、高级管理人员和证券事务部人员加强了 对对外担保、关联交易等上市公司规范运作方面的认识，将促使秋田微提高公司 规范运作及信息披露的能力。 （以下无正文） 1 1、培训时间：2023 年 12 月 26 日 2、授课人员：持续督导人员付爱春 3、参加培训人员：秋田微 ...

查阅了公司公告情况，并查阅与公告内容有关的合同、决议等文件，与公司的董事 长黄志毅、总经理陈稳见、财务负责人石俊、董事会秘书王亚彬等部分高级管理人 员就相关问题进行了核实。 国信证券股份有限公司 关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：秋田微 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 联系电话：0755-8213 0833 | | | | | | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 联系电话：0755-8213 0833 | | | | | | | 现场检查人员姓名：付爱春 | | | | | | | 年 月 日至 年 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 31 | 12 | 月 | 日 | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日 12 25 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | | | | 否 不适用 | | 对公司的董事长黄志毅、总经理陈稳见、财务负责人石俊、 ...

深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001,Futian District,Shenzhen,P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 375 号 致：深圳秋田微电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳秋田微电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加贵公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作。根据有关法律法规、 规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、贵公司第二届董事会第二十二次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-064 深圳秋田微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议 室二 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...