证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-063 深圳秋田微电子股份有限公司 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将公司 2023 年第二次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第二 次临时股东大会；并于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-062 深圳秋田微电子股份有限公司 关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 WHA系WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3（"工业区"）中多块土地 的拥有者，并已获得泰国工业区管理局（"IEAT"）的许可，按照IEAT公告以 及在政府公报中公布的内容，开展该土地的分配和销售项目。WHA与公司不存 在关联关系，本次交易不涉及关联交易。 三、风险提示 公司使用自有资金投资建设泰国生产基地，符合公司的发展战略和产业布局 规划，符合公司及全体股东的利益，但泰国的政策体系、法律规定、商业环境、 文化特征等与国内存在较大差异，存在项目实施进度以及投资收益不及预期的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 （Thailand) Co., Ltd【中文名称：秋田微（泰国）有限公司，以下简称"泰国秋田 微"】的工商注册登记手续，并领取了当地行政主管部门签发的注册证明文件。 具体内容 ...

公司根据经营情况及业务需求测算，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的其他货币）；预计任一交易日持 有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过之日起12个 月内有效。 1、投资目的 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，为有效 规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性， 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司将以日常业务为基础， 合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不影响公司主 营业务的发展。 公司开展金融衍生品交易业务是为了充分运用远期结售汇等产品的套期保 值功能降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具 有必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订《金融衍生品交易管理制度》， 并通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-060 深圳秋田微电子股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、增加经营范围相关情况 公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加如下经 营范围：租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁。（具体内容以工 商登记部门最终核准为准） 二、修订《公司章程》相关情况 鉴于上述经营范围的变更，并根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-056 深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常 经营过程中涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，为有效规避和应对汇率 波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司拟与具有 金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融 衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权利金 上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）；预计任一交 易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），在交易期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易 ...

（本页以下无正文） （本页无正文，为《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十二次会议相关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事签署： 宋萍萍 柴广跃 杨轶彬 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》、《深圳秋田微电子股份有 限公司独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，我们作为深圳秋田微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事，在公司第二届 董事会第二十二次会议召开前，全体独立董事召开独立董事专门会议，审议通过 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并基于独立判断的立场发表如下 事前认可意见： 经认真审阅公司提供的 2024 年度日常关联交易预计事项的相关材料，我们 认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营与发展的需要，关联 交 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人 员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞 争力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、 《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律法规规定，公司董事会特设立战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 战略与 ESG 委员会工作细则 第三条 董 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、 法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或代理人）额外的经济利益。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结 ...

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 1 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等法律、行政法规、部门规章以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司独 立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事。 独立董事专门会议应按照《公司章程》《独立董事工作制度》和相关法律、 法规、 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年08月修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范 性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，依据 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，公司证券事 务部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁发的董事会秘书资格证书。 公司应当保证董 ...