（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 1 深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等法律、行政法规、部门规章以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司独 立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立 董事。 独立董事专门会议应按照《公司章程》《独立董事工作制度》和相关法律、 法规、 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年08月修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规、规范 性文件以及《深圳秋田微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，依据 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，公司证券事 务部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，并取得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁发的董事会秘书资格证书。 公司应当保证董 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 33 | | 第一节 | | 董事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 | 45 | | 第二节 | | 监事会 | 46 | ...

关于深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）为深圳秋田微 电子股份有限公司（以下简称"秋田微"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，国信证券对秋田微2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，发表如 下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，结合公 司实际情况，预计2024年度公司及子公司与Orient Display (North America) Ltd、 Orient Display (USA) Corporation（关联方合并口径简称"ODNA"）；Polytronix Inc、 宝创（福建）电子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国 ...

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月01日以电 子邮件的方式发出第二届董事会第二十二次会议的通知，于2023年12月13日在深 圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄志毅 先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 经审议，董事会同意公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包 括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等或上述产品的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过350万美元（或 等值的其他货币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或 等值的其他货币）；期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，经授权后 开展金融衍生品交易业务的额度可在授权范围内循环滚动使用。同时，授予董事 长或由其授权人在前述交易金额及交易期限内行使金融衍 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 公司拟开展的金融衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的结算货 币，主要为美元；金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；交易对手为经营 稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司 不存在关联关系。 （三）资金来源 公司暂时闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。 三、公司开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，为有效 规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性， 公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。公司将以日常业务为基础， 合理安排资金使用，不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易，不影响公司主 营业务的发展。 二、公司开展金融衍生品交易业务概述 （一）交易金额及交易期限 公司根据经营情况及业务需求测算，预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳秋田微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举产生。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会秘书办公 室负责人。 董事会下设审计委员会、薪 ...

1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-061 深圳秋田微电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东 大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。现将召开本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：20 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《运 作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳秋田微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过互动交流、诉求处理、信息披露 和股东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬 畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作， 保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳秋田微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，且至少一名独立董事为会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面 ...