深圳秋田微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新修订和更新情况， 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，拟对相关制度进行修订，修订的具体内容如下： 一、《董事会专门委员会工作制度》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限 | 第一条 为适应深圳秋田微电子股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）战 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）战 | | 略发展需要、规范高级管理人员的聘选工 | 略发展需要，规范高级管理人员的聘选工 | | 作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 | 作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考 | | 核制度，确保公司内部审计工作的及时性 | 核制度 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 08 月修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新修订和更 新情况，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运 作水平，完善公司治理结构，全面梳理了公司现有的相关治理制度。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-059 深圳秋田微电子股份有限公司 关于修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 现结合公司实际情况，拟修订、制定部分治理制度，本次具体修订、制定的 制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | | 2 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | | 3 | 《投 ...

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《深圳秋田 微电子股份有限公司章程》、《深圳秋田微电子股份有限公司独立董事工作制度》 等规章制度的相关规定，作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，本着对公司、全体股东负责的态度， 秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十二次会议中的相关事项进行了 认真调查和核查，现发表独立意见如下： 一、关于开展金融衍生品交易业务的独立意见 公司开展金融衍生品交易业务与日常经营紧密相关，能够有效对冲经营活动 中的汇率风险和产品价格波动风险，降低汇率波动和产品价格波动对公司的影 响，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司以正常经营为基础， 以具体经营业务为依托，在《金融衍生品交易管理制度》框架下开展的金融衍生 品交易不会影响公司日常资金正常周转的需要和公司主营业务的正常发展，相关 决策程序符合相关法律法 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业严格遵守公司募集资金管理制度 的规定。 第二章 募集资金专户存储 第 1 页 共 15 页 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分（以下简称"超募资金"）也应当 存放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协 议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理， ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-058 深圳秋田微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，结合公 司实际情况，预计2024年度公司及子公司与Orient Display (North America) Ltd、 Orient Display (USA) Corporation（关联方合并口径简称"ODNA"）；Polytronix Inc、 宝创（福建）电子有限公司、莆田市城厢区宝力特罗西国际贸易有限公司（关联 方合并口径简称"PI"）发生日常关联交易总金额不超过5,500.00万元。公司2023 年度预计日常关联交易金额为不超过10,000.00万元，2023年1月-11月实际发生的 日常关联交易总金额为2,380.98万元。 2023年12月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第 二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-055 深圳秋田微电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月01日以电 子邮件的方式发出第二届监事会第二十次会议的通知，于2023年12月13日在深圳 市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈卫 军先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬、财务负责人石俊列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》及《关 于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

深圳秋田微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务的注册会计师， 在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； （五） 具有良好的职业道德记录和社会声誉，遵照相关法律制度和监管要求， 改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年内未受到与证券期货业务相关的 第一条 为规范深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，切实维护股东利 益，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和证券监督管理部门的其他相关要求，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事会专门 委员会工作制度》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及 成员职位不作调整。 特此公告。 证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-057 深圳秋田微电子股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订《董事会专门委员会工作制度》 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 深圳秋田微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 其他：（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 通过登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全 参与单位名称 景财经，或下载全景路演 APP，参与公司本次投资者网上集体接待 及人员姓名 日活动的投资者 时间 2023年11月15日15:30-17:00 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号：全景财经，或全 地点 景路演 APP 董事、总经理：陈稳见 董事、副总经理、董事会秘书：王亚彬 公司接待人员 财务负责人：石俊 ...

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2023-053 深圳秋田微电子股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11月 15日（周三）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ ...