证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-073 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14：00。 2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15-15:00。 （二）股权登记日：2024 年 9 月 26 日（星期四）。 （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长魏振文先生 （七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议 通过 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-076 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举魏振文 先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满时止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年10月9日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 9 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-077 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换 届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议 通知于 2024 年 10 月 9 日以电话和口头方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。全体监事共同推举监事赵文苑女士主持本次会议，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 9 日 附件：简历 1、赵文苑女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山 东财经大学英语笔译专业，硕士学位。2017 年 4 月至 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-075 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 9 日 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第 五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举赵文苑女士、高阳先 生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事姜星先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日 起三年。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2027-074 青岛德固特节能装备股份有限公司 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 9 日 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举魏振文先生、刘汝刚先生、宋超 先生、高琳琳女士、陈祖平先生及于旷世先生共 6 人为第五届董事会非独立董事； 同意选举赵庆明先生、 ...

2024 年 9 月 23 日 截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：郭海潭 青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名本人为公司第五届董事会独立 董事候选人。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-067 青岛德固特节能装备股份有限公司 经查询核实，姜星先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。 监 事 会 2024 年 9 月 23 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 姜星先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师， 毕业于山东财经大学燕山学院会计学专业，本科学历。2017 年 9 月至 2019 年 1 月，在青岛日月有限责任会计师事务所，担任审计员；2019 年 3 月至 2019 年 8 月，在青岛德固特轨道装备有限公司，担任会计；2019 年 8 月至今，在青岛德 固特节能装备股份有限公司，担任会计。 截至本披露日，姜星先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存 在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监 会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青岛德固特节能装备股份有限公司董事会现就提名朱坤建先生为 青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对公司调整部分募投项目内部投资结构的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，发行价为人民币 8.41 元/股，募集资金总额为人民币 ...