证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-072 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 09:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议已于 2024 年 9 月 23 日召开，会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东 大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱坤建作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛德固特节能装备股份有 限公司董事会提名为青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。 会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-065 青岛德固特节能装备股份有限公司 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名魏振文先生、刘汝刚先生、宋 超先生、高琳琳女士、陈祖平先生、于 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 声明人赵庆明作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛德固特节能装备股份有 限公司董事会提名为青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-070 一、适用对象 公司董事（含独立董事）及监事。 二、适用期限 薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、公司第五届董事会非独立董事薪酬方案 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第五届董事及监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第五届董事会独立 董事津贴的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》，上述议案尚需提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具体内容公告如下： 在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的 薪酬，不再领取监事职务薪酬。 4、其他规定 上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应 得的报酬。 上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人青岛德固特节能装备股份有限公司董事会现就提名赵庆明先生为 青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任青岛德固特节能装备股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名本人为公司第五届董事会独立 董事候选人。 特此承诺。 承诺人：朱坤建 2024 年 9 月 23 日 截至目前，本人尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-066 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2024 年 9 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。经监事会表决，同意提名赵文苑女士、高阳先生为公司第 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|--------|-------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------------| | | | | | | | | | | | | | | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | | | | | | 投资者关系活 | □媒体采访 | | □业绩说明会 | ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 青岛德固特节能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 中信证券 纪敏、中信证券 鹏华基金 胡颖、诺德基金 | 王文聪、中信证券 王伟达、中信证券 朱昱锟、 尹旻、长城财富 江维、国联人寿 焦浩漭、睿 | | | | | | 及人员姓名 | 华资本 朱崇玮、贵源投资 | 赖正健等机构及个人投资者 | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 16 ： | 00-17 ： 30 | | 地点 ...