| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召 开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00 元及已支付发行 费用的自筹资金 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。现将有关事项公告如 下： 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 （一）预先投入募集资金投资项目情况 截至 2024 年 10 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投 资金额为 97.10 万元，需置换自筹资 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举王 朝生先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。基 于独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和 审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第六次会议所审议的相关事项进行 了核查，并发表审查意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案 二、关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案 经核查，我们认为：在保证募集资金投资项目建设和 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对恒辉安防使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1063 号），恒辉安防获 准向不特定对象发行面值总额为人民币 50,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 50,000.00 万元，实际募集资金 50,000.00 万元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以书 面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召 开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 15,000.00万元向全资子公司公司恒越安全防护用品（南通）有限公司（以下简 称"恒越安防"）增资。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏 恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2024 年 10 月 10 日 关于江苏恒辉安防股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14319号 江苏恒辉安防股份有限公司董事会： 鉴证报告 第 1 页 我们接受委托，对后附的江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称 "贵公司"）董事会编制的截至2024年10月10日的《关于以募集资金 置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行 鉴证。 二、注册会计师的责任 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（深证上〔2023〕1146号）以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年修订）》的相关规定 编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的专项说明》，这种责任包括设计、执行和维护与《关于以募集 资金置换预先投入募投 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对恒辉安防向全资子公司增资以实施募投项 目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1063 号），恒辉安防获 准向不特定对象发行面值总额为人民币 50,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 50,000.00 万元，实际募集资金 50,000.00 万元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费 用、发 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以书 面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第六次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召 开时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，会议 于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对恒辉安防以募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1063 号），恒辉安防获 准向不特定对象发行面值总额为人民币 50,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 50,000.00 万元，实际募集资金 50,000.00 万元，扣除保荐及承销 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 | | ☐ 分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | | ...