特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致 使江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人姚海 霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合 伙）（以下简称"钥诚投资"）合计持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不 涉及持股数量变化，不触及要约收购； | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注： 1．钥诚投资为王咸华担任执行事务合伙人的企业； 2．本次权益变动前，以 2025 年 3 月 14 日收盘后公司总股本 154,772,557 股为基数计算，剔除 回购专用证券账户股份数量后总股本为 153,768,146； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、回购股份价格上限调整的生效日期为 2025 年 3 月 20 日。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 回购股份价格上限的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次回购股份的基本情况 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟使用自 有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于 员工持股计划或者股权激励。拟用于回购股份的总金额不低于人民币 4,000 万 元且不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过 30 元/股（含本数）。 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以书 面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不提前赎回恒辉转债的议案》 "恒辉转债"自 2025 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 不提前赎回"恒辉转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可 转换公司债券》等有关规定，经审慎核查，就恒辉安防不行使"恒辉转债"的提 前赎回权利，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1063号），公司向不特定 对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 50,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49,260.13万元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024 年8月27日对 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于不提前赎回恒辉转债的公告 司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50,000.00万元，扣除 各项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。 上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024] 第 ZA14213 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人华泰联合证券 有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）可转换公司债券上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 19 日，江苏恒辉安防股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足任何连续三十个 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 特别提示： 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致 使江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人姚海 霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合 伙）（以下简称"钥诚投资"）合计持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不 涉及持股数量变化，不触及要约收购； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），公司向 不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2024 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏恒辉安防股份有限公司 1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致 使江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人姚海 霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合 伙）（以下简称"钥诚投资"）合计持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不 涉及持股数量变化，不触及要约收购； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），公司向 不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于恒辉转债预计满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 12 日，江苏恒辉安防股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"恒辉转债"当期 转股价格（即 18.26 元/股）的 130%（含 130%，即 23.74 元/股）； 2、若在未来触发"恒辉转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《江苏恒辉 安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换公司债券 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒辉 安防股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 500 万张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 50,000.00 万元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为 49,260.13 万元。经深圳证券交易所同意， 本次可转换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市交易，债券简 称"恒辉转债"，债券代码"123248"。 公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行 动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称"钥诚投资"）通过配售认 购"恒辉转债"共计 3,439,120 张，占发行总量的 68.79%。具体内容详见公司 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的公告 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），公司向 不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额人民币 50,000.00 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2024 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"恒辉转债"、债券代码为"123248"。 并于 2025 年 2 月 27 日进入转股期，初始转股价格为人民币 18.26 元/股，最新 转股价格为 18.26 元/股。 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 4 日，"恒辉转债"转股 2,275,419 股， 公司总股本自 145, ...