公司报告 | 年报点评报告 恒辉安防（300952） 证券研究报告 双翼驱动优势明确 公司发布 2024 年报 24Q4 营收 4 亿元，同比+41%；归母净利润 0.2 亿元，同比+79%； 目前超高分子量聚乙烯纤维满负荷产能已达 3000 吨，成功跻身国内少数具 备该材料及其复合材料规模化生产能力的企业阵营。公司规划新增 12,000 吨超高分子量聚乙烯纤维产能；其中一期 4800 吨作为可转债募集资金重点 项目，已于 2024 年 9 月正式开工建设，预计 2025 年 9 月实现首批产能释 放，届时将显著提升公司在高性能纤维市场的供应能力与话语权。 公司依托现行 3000 吨超高分子量聚乙烯纤维项目及多年来在技术研发、产 品孵化、市场开拓、应用开发等方面的深厚积累，收获一系列显著成果。 在生产能力上，已具备高度灵活的柔性化生产能力，能够规模化生产 50D 到 2400D 不同规格的超高分子量聚乙烯纤维,可根据客户需求提供多样化 产品。公司生产的 800D 超高强防弹纤维，其技术指标可以达到断裂强度 ≥42cN/dtex、初始模量≥1600cN/dtex。 公司新建项目 4800 吨超高纤维项目将在原有 ...

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所仍为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-043 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2025年4月18日的公司总股本158,626,630股扣除 回购专户持有股份1,558,711股后的总股本157,067,919为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 报告期内，公司聚焦手部安全防护领域与战略新材料研发 ...

恒辉安防（300952） 对外投资管理制度 江苏恒辉安防集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，提高对外投资效益， 合理有效利用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 对外投资的原则、范围 第二条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，有利于增加公司竞争能力，有利 于合理配置企业资源，有利于公司的可持续发展； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高公司的 整体经济效益，为公司股东谋求最大的经济利益； ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（浦敏敏） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2024 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议，促进公司规 范运作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职具体情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 浦敏敏女士，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1991 年 7 月至 1997 年 8 月任中国石化上海石油化工股份有限公司 会计师；1997 年 9 月至 1999 年 8 月任上海海华审计师事务所注册会计师；1999 年 9 月至今任上海华益会计师事务所有限公司注册会计师。2023 年 12 月 29 日 至今任公 ...

恒辉安防（300952） 董事会议事规则 江苏恒辉安防集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人 士的利益。 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立 ...

恒辉安防（300952） 累积投票实施制度 江苏恒辉安防集团股份有限公司 累积投票实施制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文 件以及《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》、本制度或者股 东会决议可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制。选举两名以上董事（包括独立 董事）时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通知中，表明该次董 事选举采用累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东 ...

江苏恒辉安防集团股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 目 | 录 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | | | 第一节 股份发行 3 | | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | | | 第三节 股东会的一般规定 10 | | | | | 第四节 股东会的召集 14 | | | | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | | | | 第六节 股东会的召开 18 | | | | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 24 | | | | 第一节 董事的一般规定 24 | | | | | 第二节 董事会 28 | | | | | 第三节 独立董事 32 | | | | | 第四节 董事会专门委 ...

恒辉安防（300952） 审计委员会工作制度 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持审计委员会工作。主任委员在委员内选举产生，由独立董事中的会计专业人士 担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，并由董事会 1 江苏恒辉安防集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江 苏恒辉安防集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（武进锋） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2024 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职具体情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 武进锋先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，经济师、中国律师资格、美国纽约州律师资格。2000 年至 2010 年历任 华为技术有限公司亚太区法务经理、海外法务部常务副部长、法律专业委员会主 任，2010 年任通用电气医疗集团法律顾问，2011 年至 2 ...

二、出席公司董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 10 次，本人应出席会议 10 次，严格按 照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席会议，未发生缺席 或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王朝生） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，始终 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的立场，忠实勤勉地履行独立董事职权。2024 年度，本人主动了解公司发展状况和经营信息、积极出席相关会议、认真审议董 事会各项议案、对部分事项审慎发表独立意见及事前认可意见，促进公司规范运 作和治理水平的提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职具体情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王朝生先生，1974 年 4 月 ...