环境、社会和公司治理报告 | | | CONTENETS | | | 目录 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关于本报告 | 001 | | 附录 | 122 | | | | | | 董事长致辞 | 003 | | 关键绩效 | 122 | | | | | | | | | 指标索引 | 131 | | | | | | 2024年可持续发展亮点 | 005 | | 意见反馈 | 135 | | | | | 01 | 走进恒辉安防 | 007 | 03 | ESG 治理 | 025 | 05 | 低碳为本 共筑绿色明天 | 045 | | | 公司概况 | 009 | | ESG治理体系 | 027 | | 应对气候变化 | 047 | | | 企业文化 | 010 | | 响应可持续发展目标 | 028 | | 环境合规 | 055 | | | 业务布局 | 011 | | 实质性议题分析 | 030 | | 清洁生产 | 060 | | | 2024年度大事记 | 013 | | 利益相关方分析 | 032 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的 上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司 以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允 的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事 会 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以 书面送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第十一次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室 召开，由监事会主席施学玲女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 报告期内，监事会根据有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全 体股东合法权益。监事会依法独立行 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日以书 面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十一次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议 的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场 会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会严格按照法律法规、规范性 ...

一、审议程序 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以截至 2025 年 4 月 18 日的公司总股本 158,626,630 股扣除回购专户持 有股份 1,558,711 股后的总股本 157,067,919 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金股利 23,560,187.85 元，不送 红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 1、董事会审议 公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为该利润分配预案兼顾公司经营发展需要和股东合理回报， 同意该 ...

关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好地回馈投资者，增强投资者回报 水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 2、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的 议案》，同意将该事项提交至 2024 年年度股东大会审议。 三、风险提示 2025 年中期分红安排授权事项尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的公告 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第 二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单〉的议案》。 公司独立董事就本次股权激励计划事宜发表了同意的独立意见，并公开征集 委托投票权。 2、2023 年 4 月 1 日至 2023 年 4 月 10 ...

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将部分激励 对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 333,754 股进行作废。现将有关 事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第 二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单〉的议案》。 公司独立董事就 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度报告 2025-044 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王咸华、主管会计工作负责人朱晓宁及会计机构负责人（会 计主管人员）朱晓宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 18 日的公司总股本 158,626,630 股扣除回购专户持有股份 1,5 ...