江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 江苏恒辉安防股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》的相关规定，就公司在任独立董事袁秀 挺、王朝生、浦敏敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁秀挺、王朝生、浦敏敏的履职情况以及签署的相关自查文 件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、本次会计政策变更情况概述 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准 则解释第 18 号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统 一的会计制度的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定和要求进行 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对日常关联交易的 规范化管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，现将公司 2025 年度日常关联交易 预计情况公告如下： （一）日常关联交易概述 2025 年度，因日常经营需要，公司及子公司拟与关联方南通恒毅针织有限 公司发生日常关联交易，预计日常关联交易总额不超过 1,200 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日资产负 债表、2024 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现 将财务决算情况报告如下： 一、主要资产情况 报告期末，资产总额为 250,705.69 万元，较期初的 187,131.71 万元，增加 63,573.98 万元，增长 33.97%，其中:流动资产增加 42,016.77 万元，增长 52.34%， 非流动资产增加 21,557.21 万元，增长 20.17%，主要资产的变动情况如下： 货币资金，期末金额 27,412.21 万元，较期初的 16,569.13 万元增加 10,843.08 万元，增长 65.44%，主要系本报告期营收增加所致。 交易性金融资产，期末金额 16,342.69 万元，较期初的 4,995.51 万元增加 11,347.18 万元，增长 227.15%，主要系本报告期公司发行可转换公司债券收到 募集资金，部分用于理财所致。 单位：万元 项目 202 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，江苏恒辉安防股份 有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度报告审计机构。董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘请的审计机构立信会计师事务所具有从事证券相关业务审计的资格。 报告期内，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履 行审计职责，能够满足公司审计工作要求,能够独立公正的对公司财务及内部控制 情况进行审计，形成相关报告。 （二）与外部审计机构沟通和讨论相关审计事项 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监 事薪酬方案的议案》。公司根据《公司法》《公司章程》等规定，结合实际经营 情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 2、公司监事薪酬方案： 公司监事，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与 绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。 报告期内，监事会依法独立行使职权，积极有效开展工作。全体监事通过出席股 东大会、列席董事会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大经营决策等事项 审议程序以及公司董事、高级管理人员的勤勉尽责、合规履职情况等进行监督， 切实发挥监事会和监事职责，为促进公司规范运作和保护投资者合法权益发挥了 应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况汇报如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | 2 | 《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | | | 3 | 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 | | | | | 4 | 《关于公司 20 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业 务的议案》。同意公司（含下属全资子公司、控股子公司，下同）自本次董事 会审议通过之日起 12 个月内开展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务开 展外币金额不得超过等值 5,000 万美元（含本数） ，可在此额度内滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、交易的背景与目的 公司存在境外销售，结算币种主要采用美元、日元等。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了有效防范汇率波动对 公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，公司计划开展外汇衍生品交易业 务。拟通过开展外汇衍生品交易业务，规避汇率风险，从而降低公司成本及 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经 董事长、总经理王咸华先生提名，董事会同意聘任王鹏先生（简历详见附件）担 任公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期 届满之日止。 王鹏先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规 定不得担任和被提名公司高级管理人员的情形。王鹏先生未受过中国证监会及其 他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。王 鹏先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，已经提名委员会 会议审议通过。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有 ...