| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的公告 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈宁波震裕科 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关 于<宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于核实<宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 1 划激励对象 ...

关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划和经营发展需 要，为进一步完善公司产业布局，持续提升公司的核心竞争力，公司全资子公司 苏州范斯特机械科技有限公司（下面简称"苏州范斯特"）拟与海南马丁马克创业 投资有限公司（下面简称"海南马丁马克"）共同投资设立合资公司嘉兴马丁马克 新材料科技有限公司（暂定名，以下简称"目标公司"，具体以工商核准为准）， 目标公司主要从事电机铁芯的厌氧胶和促进剂业务，目标公司计划总投资金额约 2,500 万元人民币，其中苏州范斯特拟投资人民币 1,500 万元，海南马丁马克拟 投资人民币 1,000 万元，投资方式包括但不限于向目标公司出资等。上述相关投 资协议已于 2024 年 6 月 27 日在江苏省苏 ...

宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：震裕科技 证券代码：300953 二零二四年六月 1 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 宁波震裕科技股份有限公司 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度第三次临时股 东大会的议案》，公司定于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2024 年度第三 次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 宁波震裕科技股份有限公司 二零二四年六月 1 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 五、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属期间，若公司发 3 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二零二四年六月 1 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 2 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规和规范性文件 ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 业绩考核的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/震裕科技 | 宁波震裕科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | 激励计划 | 激励计划 | | 本次调整 | 本次调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核 | | | 的相关事宜 | | | 《宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | 《激励计划（草案）》 | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票 2022 | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除发行费用 1,231.26 万元（不 含税）后，实际募集资金净额 118,268.74 万元。该募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金三方监管协议》。 二、本次将募集资金无息借款转为对全资子公司增资的情况 公司于 2023 年 1 ...

2023 年宁波震裕科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 未经本评级机构书面同意，本报告、评级观点和评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动。本评级机构 对本报告的未授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成的一切后果均不承担任何责任。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 十二个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告 编号：2024-006）、《回购报告 ...