| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目 前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产 计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对各类应收账 款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，并对合并报表范围内可能 发生减值损失的有关资产计提了减值准备。2023 年年度计提 ...

宁波震裕科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 宁波震裕科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是设在董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，提名委员会委员由董事组成，其中独 立董事委员不少于委员会人数的二分之一。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独 ...

宁波震裕科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 宁波震裕科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波震裕科技股份有限公司聘任（含选聘、续聘、改 聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、法规以及《宁波震裕科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨 询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 宁波震裕科技股份有限公司 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务 的资格； （二）具有固定的工 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波震裕 科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）首次公开发行股票、2022 年向特定对象发行股票及2023年向不特定对象发行可转换债券并在深圳证券交易 所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关规定，对震裕科技2023年度 内部控制评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/震裕科技 | 宁波震裕科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | 激励计划 | 激励计划 | | 本次作废 | 本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 | | | 予但尚未归属的限制性股票的相关事宜 | | 《激励计划（草案）》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票 2022 | | | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华人民 ...

宁波震裕科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 首席合伙人：余强 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和宁波震裕科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）2022 年度经审计的收入总额为 102,896.00 万元，其中审计业务收入 94,453.00 万元， 证券业务收入 52,115.00 万元。2022 年度，中汇会计师事务所的上市公司审计客 户 159 家 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为宁波 震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"或"公司"）首次公开发行股票、 2022 年向特定对象发行股票及 2023 年向不特定对象发行可转换债券并在深圳 证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，对震裕科技 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 ...

关于宁波震裕科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 页 次 一、关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 关于宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中汇会专[2024]4321号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波震裕科技股份有限公司(以下简称震裕科技公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4320号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的震裕科技公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 尤挺辉：1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执 业律师。曾任北京中银（成都）律师事务所高级法律顾问、北京德和衡（上海） 律师事务所合伙人、北京安杰（上海）律师事务所合伙人等职务；2013 年 2 月 至 2016 年 7 月，任北京德和衡（上海）律师事务所执行合伙人；2016 年 8 月至 2018 年 7 月，任北京安杰（上海）律师事务所高级合伙人；2018 年 8 月至 2021 年 3 月，任北京市天元律师事 ...

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 18日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙 ...