本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"震裕科技"、"公司"、"本公司"） 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司对全资子公司提供担保含 对资产负债率超过 70%的全资子公司担保，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为支持各全资子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司拟在 2024 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，其中，公 司为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保的额度为人民币 10 亿元，公司 为资产负债率 70%以下的全资子公司提供担保的额度为人民币 15 亿元。融资业 务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、信用证、现金池、票据池、资产池等业务，本次审议额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在授权期限内可循环 使用。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间 进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准，同时 授权 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4322号 宁波震裕科技股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、宁波震裕科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 1-3 二、宁波震裕科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 1-15 三、事务所执业资质证明 我们鉴证了后附的宁波震裕科技股份有限公司(以下简称震裕科技公司)管 理层编制的《宁波震裕科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供震裕科技公司2023年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为震裕科技公司2023年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 第 1 页 共 3 页 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴 ...

2023 年，外部环境复杂严峻，国内面临多风险因素冲击，公司管理层始终 密切关注着内外部形势变化，审慎规划了全年发展目标，将"稳中求进"作为公 司发展的总基调。公司以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，在稳 步发展现有业务的同时积极寻求新的经济增长点。现将 2023 年公司经营情况报 告如下： 宁波震裕科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董 事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职 权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断 完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司 及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 1、2023 年主要经营指标情况 在公司管理层及全体员工的共同努力下，2023 年，公司实现营业收入 601,851.22 万元，较上年同期增长 4.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,276.88 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的 通知》（财会〔2022〕31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，自2023年1月1日起施行；"关于 发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于 企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容， 自《企业会计准则解释第16号》公布之日起施行。据此，公司对会计政策进行相 应变更。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部相关文件规定，自2023年1月1日开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其 他相关规定。 关于变更会计政策的公告 本公司及董事 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，经公司第四届董事会薪酬与考核委员 会第五次会议审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级 管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，并于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事 会第三十次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》和 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬方案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事工作制度 宁波震裕科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 宁波震裕科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《上市公司独立董事管理办法》和 《宁波震裕科技股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法利益。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本内容 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润 分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。 三、履行的决策程序及相关意见 1、董事会意见 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 ...

宁波震裕科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 2、董事会专门委员会履职情况 贝洪俊：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，担任宁波 美诺华药业股份有限公司独立董事，兼审计委员会主任；2014 年 8 月至今，任 宁波财经学院（原宁波大红鹰学院）财富管理学院教授；2021 年 7 月至今，任 贵人鸟股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2018 年 11 月至今，任公司独 立董 ...

附表： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波震裕科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 宁德震裕汽车部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,829.69 | 98,670.45 | | | 65,125.57 | 35,374.57 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 常州震裕汽车部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,225.14 | 86 ...