证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关情况公 告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）6,360万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币47.33元，募集资金总额为人民币3,010,188,000元，扣除相关发行费用后实 际募集资金净额为人民币2,883,896,774.95元。募集资金已于2021年3月22日划至 公司指定账户，上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，并出具"天衡验字（2021）第00024号"《云南贝泰妮生物科技集团 股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 章 程 （草案） 二零二四年八月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | ...

国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贝泰妮使用部分超募 资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意云南贝 泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]546 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 3,010,1 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以邮件的方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议的 通知，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事李志伟、李宁、汪鳌亲自出席了会议。 与会独立董事共同推举李志伟先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实、信用的原 则，基于独立判断的立场，对拟提交至公司第二届董事会第十五次会议的相关 事项进行了认真审核，发表审核意见并作出会议决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 1、审核意见 经审查，我们认为，公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告 期内，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况；公司董事会编制的《2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会现就提名姚荣辉为云 南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修订草案） | | --- | --- | | 出口；医护人员防护用品生产（1 类医疗器 | 出口；货物进出口；医护人员防护用品生 | | 械）；生物化工产品技术研发；日用化学产 | 产（1 类医疗器械）；生物化工产品技术 | | 品制造；日用化学产品销售；第一类医疗器 | 研发；日用化学产品制造；日用化学产品 | | 械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗 | 销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗 | | 器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。 | 器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂 | | （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 | 销售（不含危险化学品）；保健食品（预 | | 法自主开展经 ...

公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及其摘 要。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-042 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式举行，现场会议地 点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2024年8月 16日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书王龙先生列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席余仕汝先生主持， 全体监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议于2024年8月26日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地 点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2024 年8月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事6名，通讯出席董事为周逵先生、 高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生、李宁先生、汪鳌先生，无委托出席董事。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会 董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年半年度报告全文 2024 年半年度报告 2024-040 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年 08 月 朗 PURE&M 肤 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 GUO ZHENYU（郭振宇）、主管会计工作负责人王龙及会计 机构负责人（会计主管人员）刘兆丰声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不 构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差 异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 | --- | |------ ...

李志伟先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对李志伟先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2024年8月13日 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事李志伟先生递交的辞职报告。李志伟先生因个人原因辞去公 司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职 务，李志伟先生原定任期至第二届董事会届满之日止（2025年05月08日）。辞职 后李志伟先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李志伟先生未直接持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于李志伟先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人 数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，李志伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。 ...