公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及其摘 要。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-042 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十二次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式举行，现场会议地 点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已于2024年8月 16日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书王龙先生列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席余仕汝先生主持， 全体监事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十五次会议于2024年8月26日上午以现场及通讯会议方式举行，现场会议地 点为上海市长宁区金钟路968号天会2号楼公司会议室。本次会议通知已于2024 年8月16日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，其中现场出席董事3名，通讯出席董事6名，通讯出席董事为周逵先生、 高绍阳先生、周薇女士、李志伟先生、李宁先生、汪鳌先生，无委托出席董事。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。本次会议由董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生主持，与会 董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年半年度报告全文 2024 年半年度报告 2024-040 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024 年 08 月 朗 PURE&M 肤 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2024年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 GUO ZHENYU（郭振宇）、主管会计工作负责人王龙及会计 机构负责人（会计主管人员）刘兆丰声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不 构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相 关人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差 异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 | --- | |------ ...

李志伟先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对李志伟先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2024年8月13日 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事李志伟先生递交的辞职报告。李志伟先生因个人原因辞去公 司第二届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职 务，李志伟先生原定任期至第二届董事会届满之日止（2025年05月08日）。辞职 后李志伟先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李志伟先生未直接持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于李志伟先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人 数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，李志伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-037 截至2024年8月8日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的超募资金32,000 万元全部归还至超募资金专户，使用期限未超过12个月。同时，公司就上述归还 事项通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 2024年8月9日 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月 28日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金 投资项目建设的资金需求及保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超 过人民币32,000万元（含本数）的超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。具体内容详 见公司于2023年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截至2024年7月31日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,649,618股，占公司目前总股本的0.8616%，最高成交价为78.00元/股，最低成 交价为43.60元/股，支付的总金额为234,717,526.96元（不含交易费用）。 公司于2023年8月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回 购公司股份（以下简称"本次回购"），回购的股份将全部用于实施股权激励 计划或员工持股计划。本次回购计划的资金总额不低于人民币10,000万元（含） ，且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过130元/股（含）。按照本 次回购金额下限人民币10,000万元测算，回购数量约为76.9231万股，回购股份 比例约占公司总股本的0.1816%；按照本次回购金额上限人民币20,000万元测算 ，回购数量约为153.8461万股，回购股份 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会议召开情况 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工 持股计划全体持有人第一次会议于2024年7月11日以现场及通讯会议方式举行， 现场会议地点为云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。本次会议通知已 于2024年7月8日以电子邮件方式送达全体持有人，会议应出席持有人238名，实 际出席持有人238名，代表员工持股计划份额为1,342,500份，占2024年员工持股 计划份额总数的100%。持有2024年员工持股计划份额的董事兼副总经理张梅女 士、董事周薇女士及副总经理、财务总监兼董事会秘书王龙先生自愿放弃其在 持有人会议的提案权、表决权，并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。 上述3名持有人持有员工持股计划份额69,000份，未参与本次会议所有议案的提 案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为1,273,500份。 本次会议由公司董事长授权副总经理、财务总监兼董事会秘书王龙先生主 持，会议的召 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年6月11日实施完成2023年年度权益分派，公司2023年年度权 益分派实施后，公司上述回购方案中回购股份价格上限由不超过130元/股（含） 调整至不超过129.40元/股（含）。具体内容详见公司于2024年6月11日在巨潮资 讯网披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》 （公告编号：2024-033）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况公告。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 重要内容提示： 截至2024年6月30日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,534,618股，占公司目前总股本的0.8344%，最高成交价为78.00元/股，最低成 交价为48.41元/股，支付的总金额为 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 投资者走进上市公司活动 参与单位名称 云南上市协会、红塔证券：肖丽、周立峰、王湉等14名个人 投资者、海通证券：丁健、何晓峰、何跃3名个人投资者 时间 2024年6 月13日 (周四) 下午 3：00~5：00 地点 云南省昆明市呈贡区贝泰妮集团中央工厂 上市公司接待 1、副总经理、财务总监、董事会秘书王龙 人员姓名 2、投资者关系主管程凯雷 Q：公司中央工厂的情况介绍？ A：贝泰妮的新中央工厂建设项目已于 2023 年 3 月 13 日宣 布竣工投产。新中央工厂的建成显著扩大了贝泰妮的自主产 能规模，年产值预计可达50亿元人民币。新工厂采用了智慧 ...

2、调整后回购股份价格上限：129.40元/股（含） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年6月11日（权益分派除权除息 日） 一、 回购股份方案概述 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：130元/股（含） 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》关于回购股份的相 关规定，若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆 细、缩股、配股等股本除权、除息事项，公司将对本次回购价格区间做相应调 整。 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，于2024年5月22日 召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》，本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月7日，除权除息日为 2024 年 6 月 11 日。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公 ...