云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 悦江（广州） | | | | | 于 2023 年 12 月 31 日（评估基准日）， 悦江（广州）投资有限公司包含 100% | | 投资有限公司 | | | 沪申威评报字 | | 商誉的资产组经审计的账面值为人民币 | | 相关化妆品业 | 上海申威资产 | 荆丹、 | （ 2024 ） 第 | 可收回金额 | 949,292,610.01 元。经收益法评估，在 | | 务主要现金流 | 评估有限公司 | 王正民 | XJ0013 号 | | 假设条件成立的前提下，悦江（广州） | | 入独立于其他 | | | | | 投资有限公司的资产组（包含 100%商 | | ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年3月29日至2023年4月7日，在公司内部公示了本激励计划首次授予 激励对象名单。截至公示期满，除激励对象历彦已离职不再符合激励条件外， 公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议，无其 他反馈记录。同时，公司于2023年4月14日披露了《监事会关于2023年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见和公示情况说明》。 2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日， 公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告》。 2023年6月29日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会 议审议通过了《关于调 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高 级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 2 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报 工作规程 2024 年 4 月 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、云南证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题 进行实地考察。 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财务报告 审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第八条 审计委 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2024 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责拟定董事和高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 增减变动额 | 变动幅度 | | 货币资金 | 2,091,459,861.58 | 2,514,295,715.26 | -422,835,853.68 | -16.82% | | 交易性金融资产 | 1,238,356,707.34 | 1,433,635,489.84 | -195,278,782.50 | -13.62% | | 应收票据 | 24,502,124.46 | 0.00 | 24,502,124.46 | 100.00% | | 应收账款 | 561,761,929.57 | 270,089,761.85 | 291,672,167.72 | 107.99% | | 应收款项融资 | 156,659,263.78 | 238,668,244.17 | -82,008,980.39 | -34.36% | | 预付款项 | 69,279,1 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贝泰妮部分募 投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每股 面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 3,010,188,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,883,896,774.95 元。募集 资金已于 202 ...

国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贝泰妮使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及其投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每股 面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元， ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-011 2024 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 GUO ZHENYU（郭振宇）先生、主管会计工作负责人王龙 先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘兆丰先生声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审 ...

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-019 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 网上直播网址：全景网（https://rs.p5w.net） 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理 GUO ZHENYU（郭振 宇）先生，副总经理、财务总监、董事会秘书王龙先生，独立董事李宁先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 全年的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 至 16:00 时举行 2023 年度业绩说明会。本次网上业绩 说明会将以网络直播的形式进行，投资者可进入全景网直播页面参与互动交流。 投资者可 ...