| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-173 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于"晓鸣转债"进入转股期时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合 考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司 长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不 向下修正"晓鸣转债"的转股价格，且在未来六个月内（自 2023 年 12 月 9 日起 至 2024 年 6 月 8 日止），公司股价若再次触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条 款，亦不向下修正"晓鸣转债"转股价格。从 2023 年 6 月 9 日（如遇节假日， 则顺延至下一个交易日）起，若再次触发"晓鸣转债"的转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正"晓鸣转债"的转股价格。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2023-172 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、 转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披 露提示性公告。"自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 1 日，公司股票在连 续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发 转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决 定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁夏晓 鸣农牧股份有限公 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-171 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东石玉 鑫先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了解除质押业务，具体事项如下： 注："占公司可转债余额比例"以 2023 年 11 月 24 日公司可转债总数量 3,289,976 张计算 所得，以上百分比为四舍五入后的数据。 二、股东可转债累计质押情况 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持可转债质押情况如下： | | | | | | 剩余质押数 | 剩余质押数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持有公司可转债 | 占公司可转债余 | | 剩余质押数 | 量占其所持 | 量占公司可 | | 名称 | 数量（ ...

二、股东可转债累计质押情况 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持可转债质押情况如下： | | | | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2023-170 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人魏晓明先生、股东杜建峰先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分 可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业务，具体事项如下： 注："占公司可转债余额比例"以 2023 年 11 月 22 日公司可转债总数量 3,289,976 张计算 所得，以上百分比为四舍五入后的数据。 公司将持续关注上述股东可转债质押的后续进展情况，严格遵守相关规定， 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-169 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于公司监事、高级管理人员减持计划实施完成的公告 监事拓明晶先生、副总经理王学强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日披露了 《关于部分监事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（2023-072），公司监事 拓明晶先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价交易 方式，拟减持公司股份不超过 80,500 股（含）；公司副总经理王学强先生计划自 本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价和/或自本公告披露之日起 3个交易日后的6个月内以大宗交易方式，拟减持公司股份不超过281,000 股（含）。 公司于 2023 年 11 月 21 日收到公司监事拓明晶先生、副总经理王学强先生出 具的《关于股东减持计划实施完成的通知》，截至本公告日，上述减持计划已实施 完成。根据《上市公司股东、董监高减持 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-168 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年 10 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月销售鸡产品 2,038.69 万羽，销售收入 5,324.31 万元，环比变动分别为 2.21%、-2.04%，同 比变动分别为 10.84%、-15.40%。 二、特别提示 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨 慎投资、注意风险。 特此公告。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-166 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 9 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日（星期四） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农牧股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 董事推举公司董事杜建峰先生主持本次股东大会） 6、会议 ...

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏晓鸣农牧股份有限公司 北京海润天睿律师事务所〈以下简称"本所"）接受宁夏晓鸣农牧股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《宁夏晓鸣农牧股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律、法规的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 2023年 10月 20日公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于 提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 2023 年 10 月 23 日公司在指定信息披露媒体上披露了《宁夏晓鸣农牧股份 有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》(以下简称"股东大会 通知"）。 本次股东大会现场会议于 2023年 11月 9 日在宁夏晓鸣农牧股份有限 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-151 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 179,213,592.96 | -3.84% | 6 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-149 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2023 年第三季 度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。《2023 年第三 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2023 年 10 月 20 日上午 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 ...