广东格林精密部件股份有限公司 （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； 第一条 为进一步完善广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在年报编制工作中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，制定本 制度。 （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 董事会审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法 规、规章、规范性文件、《公司章程》和本制度的要求，认真履行责任和义务， 勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体 利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东格林精密部件股份有限公司（以下简称公司）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广 东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 广东格林精密部件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名作为委员会召集人，由独立董事委员担任， 负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再 ...

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 格林精密部件股份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-006 广东格林精密部件股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份，限售期为自 公司股票上市之日起36个月。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为4户，本次解除限股份数量为 240,254,252股，占公司总股本的58.12%。 3、本次解除限售股份可上市流通日为2024年4月15日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]490号）同意注册，广东格林精密 部件股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股） 10,338万股，并于2021年4月15日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行前总股本310,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为413,380,000股，其中无流通限 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]490号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）10,338万股，并于2021年4月15日在深圳证券交易所 上市交易。 招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为广东格林精密部件股份 有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等规则的要求，对格林精密首次公开发行前已发行股份上市流通 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 公司首次公开发行前总股本310,000,000股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为413,380,000股，其中无流通限制及限售安排股票数量为87,355,101股， 占发行后总股本的比例为21.13 ...

招商证券股份有限公司关于广东格林精密部件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 格林精密部件股份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对格林精密部分募 投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集 资金净额 634,146,531.04 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位。天健 会计 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-003 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审 议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 董事会认为，公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集 资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，保障了全 体股东和公司的利益。董事会同意公司在募投项目实施主体、投资用途及 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-004 广东格林精密部件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为，公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集 资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目 的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资 金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成影响。此事项审议程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募投项目进 行延期。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募投项目延期的公告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第十二次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-005 广东格林精密部件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召 开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将部分募投项目进行延 期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 710,220,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集 资金净额 634,146,531.04 元。上述 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-002 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司与上述受托方皆不存在关联关系。 三、主要风险提示及控制措施 （一）投资风险 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www ...