广东格林精密部件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《广东格林精密部件股份有限公司章程》、《广东格林精密部件 股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为广东格林精密部件股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司的第三 届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用超募资金购买土地使用权的独立意见 经核查，我们认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的前提下，使用所有剩余超募资金购买位于惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片 区 03 单元的土地使用权，用于投资建设"精密结构件及智能制造生产基地项目"， 是结合行业发展趋势及公司战略布局，基于经营发展规划需要实施的。公司本次 使用超募资金购买土地使用权的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-051 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用超募资金购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于 使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用所有剩余超募资金 3,562.34 万元（具体金额以转让款项当天账户内金额为准）支付土地使用权出 让价款，其余不足部分由公司自有资金及自筹资金支付，独立董事对该议案发表 了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意 见。董事会授权公司经营管理层办理相关事宜及签署相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue was CNY 270,197,082.61, a decrease of 33.18% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 6,423,653.39, down 84.26% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period is CNY 843,924,554.38, a decrease of 25.3% compared to CNY 1,129,358,597.28 in the previous period[21] - Net profit for the current period is CNY 42,104,944.64, a decline of 53.5% from CNY 90,572,707.98 in the previous period[22] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both CNY 0.10, compared to CNY 0.22 in the previous period[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached CNY 275,928,505.04, an increase of 198.36%[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥275,928,505.04, a significant increase compared to ¥92,482,002.22 in Q3 2022, reflecting improved operational efficiency[24] - Total cash inflow from operating activities was ¥1,243,035,714.33, down from ¥1,290,605,182.89 in the same period last year[24] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥967,107,209.29 from ¥1,198,123,180.67, indicating better cost management[24] - The net cash flow from investing activities was -¥89,589,681.32, an improvement from -¥361,814,308.45 year-over-year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,203,229,172.81, a decrease of 6.09% from the end of the previous year[5] - Total current assets are reported at RMB 1,607,733,459.67, down from RMB 1,684,920,460.74 at the start of the year[18] - Total liabilities amount to CNY 316,786,501.89, while total equity is CNY 1,886,442,670.92[22] - The total liabilities are RMB 313,538,624.64, a decrease from RMB 404,351,793.14 at the start of the year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,341[14] - The largest shareholder, Huizhou Huifengbao Equity Investment Partnership, holds 30.05% of shares, totaling 124,213,228 shares[14] Inventory and Receivables - Trade receivables decreased by 38.89% to CNY 26,939.37 million compared to the beginning of the period[9] - The company reported a decrease in accounts receivable from RMB 440,821,152.46 to RMB 269,393,713.78[17] - The company has 182,642,277.79 in inventory as of September 30, 2023, down from 237,089,028.20 at the beginning of the year[17] Financial Expenses and Income - Financial expenses increased by 39.08% to CNY -57,251,600.00, mainly due to exchange rate fluctuations[10] - Other income increased by 389.99% to CNY 176,530.00, primarily due to increased government subsidies[10] - The company reported a financial expense of CNY -57,251,619.72, an improvement compared to CNY -93,976,546.10 in the previous period[21] - Other comprehensive income after tax for the current period is CNY -719,812.70, compared to CNY 2,474,898.00 in the previous period[22]

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-047 广东格林精密部件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 9 月 30 日对各类应收款项、 存货等各项资产减值的可能进行了充分的评估和分析。经分析，公司对应收票 据、应收账款、其他应收款、存货计提减值准备共计 1,759.02 万元，现将相 关情况公告如下： 一、 公司计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表 范围内截至2023年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。计提各项资产减值准备共计 1,759.02 万元，详情如下表： 单位：万元 | 项 目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末数 | | --- | --- | -- ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）《关于更换保荐代表人的函》， 招商证券原指派康自强先生、汤玮女士担任公司首次公开发行股票持续督导的保 荐代表人。鉴于康自强先生工作调整，不再继续履行持续督导职责，招商证券决 定由保荐代表人张燚先生（简历见附件）接替康自强先生担任公司首次公开发行 股票持续督导的保荐代表人。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为 张燚先生、汤玮女士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原保荐代表人康自强先生在公司持 续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-048 广东格林精密部件股份有限公司 附件： 张燚先生简历 张燚先生，保荐代表人，金融工程硕士，现任招商证券股份有限公司投资银 行委员会董事。曾经参与执行河南秋乐种业 IPO 项目、慕思睡眠 ...

证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2023-046 广东格林精密部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 17 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 17 日。其 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-044 广东格林精密部件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过《关于购 买董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体 系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环 境，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。现将有关事项 公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：广东格林精密部件股份有限公司 2、被保险人：公司，公司董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人（具 体以与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币 3,000 万元/年 4、保险费：不超过人民币 178,000 元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-045 广东格林精密部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， 切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年。公司董事会提请股 东大会授权公司管理层根 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-043 广东格林精密部件股份有限公司 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请 综合授信额度的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关制度的规定，该事 项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好 的合作关系，公司拟向银行和非银行金融机构申请综合授信额度，银行和非银行 金融机构包括但不限于：兴业银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有 限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司 惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司惠州分 行、中国工商银行股份有限公司惠州分行、浙商银行股份有限公司惠州分行、中 国光大银行股份有限公司惠州分行、远东国际融资租赁有限公司等金融机构或其 分支机构。授信种类包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、承 兑汇票、票据贴现、保函、保理、信用证、进出口押汇、售后回租赁、直租赁等。 公 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-040 广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审 议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 董事会认为，公司编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...