证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-041 广东格林精密部件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 监事会认为，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完 善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展 的良好外部环境。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 由于本议案内容与全体监事均有关联，全体监事采取了回避表决，本议案直 接提交公司股东大会审议。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、 ...

广东格林精密部件股份有限公司独立董事 三、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备从事上市公司审计业务的 良好的职业素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能 公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意继续聘请天健会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的事项，并提交公司股东大 会审议。 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《广东格林精密部件股份有限公司章程》、《广东格林精密部件 股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为广东格林精密部件股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司的第三 届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于向银行和非银行金融机构申请综合授信的独立意见 经核查，我们认为公司本次向银行和非银行金融机构申请并使用总额不超过 人民币 350,000 万元的综合授信额度，是为满足日常经营需要，更好 ...

证券代码：300968 证券简称:格林精密 公告编号：2023-039 广东格林精密部件股份有限公司 关于签署国有建设用地使用权出让合同 暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议和 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资建设精密结构件 及智能制造生产基地项目的议案》，同意公司在惠州市惠城区高新技术产业园鹿 岗片区投资建设"精密结构件及智能制造生产基地项目"，项目计划总投资规模 10.68 亿元。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目的公告》（公告编号： 2023-033）。 近日，公司与惠州市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》， 现将有关情况公告如下： 7、出让价款：9,890 万元 一、《国有建设用地使用权出让合同》主要内容 1、合同双方 出让人：惠州市惠 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-038 广东格林精密部件股份有限公司 关于股价交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 二个交易日（9 月 28 日、10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据 《深圳证券交易所创业板交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就 相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 6、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-037 广东格林精密部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现 ...

证券代码:300968 证券简称:格林精密 广东格林精密部件股份有限公司 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 投资者关系活动记录表 编号:2023-004 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 (2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日) 参与单位名称及 通过"全景•路演天下"参与本次网上集体接待日活动的投资 人员姓名 者 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长、总经理:吴宝玉 员姓名 董事、副总经理:金耀青 董事、董事会秘书:白国昌 财务负责人:赵佰谦 公司于 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 在全景网通过网 投资者关系活动 络远程的方式参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体 主要内容介绍 接待日活动,公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资 者关注的问题进行了回复。主要问题和回复如下: | --- | ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-036 广东格林精密部件股份有限公司 一、本次现金管理产品赎回情况 公司与上述受托方皆不存在关联关系。 二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下 属子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部 分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元（含本数）和自有 资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲 置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-035 （一）会议召开情况 广东格林精密部件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月26日召 开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会， 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交 ...

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《广东格林精密部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 8 月 28 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第九次会议决议公告、关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2023 年 9 月 7 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广东格林精密部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 ...

证券代码:300968 证券简称:格林精密 广东格林精密部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他 (深圳证券交易所举办"踔厉奋发新征程 投教服务再 出发"广东站 走进上市公司-格林精密(300968)活动) 参与单位名称及 安信证券及中小投资者代表,合计 21 人。 人员姓名 时间 2023 年 9 月 7 日 9:00-11:30 地点 惠州市三栋数码工业园广东格林精密部件股份有限公司 上市公司接待人 董事、副总经理:金耀青先生 员姓名 董事、董事会秘书:白国昌先生 财务负责人:赵佰谦先生 一、投资者参观公司展厅 二、公司董事、副总经理金耀青先生介绍公司基本情况 投资者关系活动 三、互动交流环节具体情况如下: 主要内容介绍 1、公司主要业务涉及智能家居、智能手机、平板电脑及电子 书和可穿戴设备等板块,请问哪个板块的销售比例最大? 答:公司销售占比最大的板块是智能家居精密结构件产 | --- | |---------------------------------- ...