股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 15 日出具的《关于福建万辰生物科技集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕020149号） （以下简称"落实函"）已收悉。华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"保 荐机构"）与发行人对落实函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予 审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中的释义一致。 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函之回复报告 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十一月 2、本回复中的字体代表以下含义 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 （注册稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十一月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创 ...

华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华兴证券有限公司 （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二〇二三年十一月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"华兴证券"）接 受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"" 万辰生物"或 "公司"）委托，担任万辰生物本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行""本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机构，就万辰 生物本次向特定对象发行保荐工作事项，出具本上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定；深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行股票事项于 2023 年 11 月 15 日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 上市审核中心审核通过。 公司于 2023 年 11 月 15 日收到深交所出具的《关于福建万辰生物科技集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕 020149 号），公司已会同相关中介机构认真落实及回复。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等文件的提示性公告 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-156 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 公司根据项目实际进展和有关审核要求，会同相关中介机构对募集说明书等 申请文件内容进行了更新和修订，形成了《福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 华兴证券有限公司 （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二〇二三年十一月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"华兴证 券"）接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""万辰 生物"或"公司"）委托，担任万辰生物本次向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行""本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机 构，就万辰生物本次向特定对象发行保荐工作事项，出具本发行保荐书。 本保荐机构及及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定；深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-155 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于收到《关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核中心意见告知函》的公告 2023 年 11 月 15 日 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关 于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意 见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以 《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后 方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 ...

根据回复文件，截至 2023 年 9 月 30 日，公司量贩零食产品 销售渠道覆盖 3,011 家门店（其中直营门店 201 家，品牌门店 2,810 家），前三季度直营门店实现收入 2.44 亿元，毛利率为 21.32%；品牌门店实现收入 41.69 亿元，毛利率为 7.12%，同行 业可比公司毛利率在 30%至 40%左右。 请发行人结合自身量贩零食盈利模式、与同行业经营模式的 差异点、直营门店和品牌门店的差异情况，包括但不限于经营模 式、产权属性、经营风险等，补充说明公司量贩零食毛利率低于 同行业的原因及合理性，对量贩零食业务开展情况的描述是否客 观准确，并结合报告期内量贩零食行业上市公司的业绩情况，充 分披露公司切入到量贩零食赛道后是否存在较大的市场竞争风险。 请保荐人核查并发表明确核查意见。 1 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 审核函〔2023〕020149 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，本所发 行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票 ...

之 补充法律意见书（四） 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 9 th Floor，Taikang Financial Tower，No.38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026 China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（北京）事务所 补充法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票之 补充法律意见书（四） 国浩京证字【2023】第 0808 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，担任其 本次向特定对象发行股票的专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规 及中国证监会的有关规定和其他相关规范性文件，按照律师行业公认的业 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 10 日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，华兴 证券有限公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"或"华兴证券"）、福建万 辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"万辰集团"） 已会同发行人律师和会计师，对问询函所列相关问题逐项进行了认真核查，现 对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中的释义一致。 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十一月 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申 ...

众环专字(2023)0800162号 深圳证券交易所： 根据贵所于2023年8月10日出具的《关于福建万辰生物科技股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（以下简称"问询函"）的要求，中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"或"中审众环"）、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"发行人"、"公司"、"万辰集团"）已会同发行保荐人和律师，对问询函所列相关问题逐项进 行了认真核查，现对问询函回复如下，请审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技集团股份有限 公司2023年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的释义一致。 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 申请向特定对象 发行股票的审核问询函之回复报告 众环专字(2023)0800162号 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函之回复报告 | 2、本回复中的字体代表以下含义： | | --- | | 问询所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书、审核问询函所 ...