福建万辰生物科技集团股份有限公司 公司独立董事认为，关于关联方为公司 2025 年度向金融机构申请综合授信 额度提供担保暨关联交易事项是综合考虑公司经营和发展需要而做出的，符合 公司实际经营情况和整体发展战略。公司关联方为公司提供担保、不收取费 用，不由公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益，本议案的决策程序符 合有关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为， 特别是中小投资者利益的情形。因此，独立董事同意该议案，并提交董事会审 议。 四、关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万灿商 业管理有限公司提供财务资助的审核意见 第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会独立董事第九次专门会议 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，福建万辰生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蔡清良先生、 林丽叶女士、赵景文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡清良先生、林丽叶女士、赵景文先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关规定。 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵景文） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、 忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关 事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵景文先生，1972 年 12 月出生，博士研究生学历。历任厦门城建国有资产 投资有限公司主办会计，厦门大学会计系讲师和副教授、厦门大学财务学系副教 授，恒锋信息科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学财务学系副教授，福建 万辰生物科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡清良） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、 忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关 事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡清良先生，1966 年 6 月出生，本科学历。历任闽南师范大学副教授，平 和县第三中学支教教师，福建方圆人律师事务所兼职律师，福建南州律师事务所 兼职律师。现任闽南师范大学副教授，福建国远律师事务所兼职律师，福建万辰 生物科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 福建含羞草农业开发有限公司 | 4094.90 | 26.30 | 不变 | | 漳州金万辰投资有限公司 | 2993.50 | 19.22 | 不变 | | 彭德建 | 677.75 | 4.35 | 不变 | | 深圳市鼎信企业咨询管理有限责任公司 | 405.90 | 2.61 | 18.18 | | 深圳市为顺正新投资有限责任公司 | 371.84 | 2.39 | 不变 | | 财通价值动量混合A | 297.95 | 1.91 | 新进 | | 财通成长优选混合A | 268.74 | 1.73 | 新进 | | 蒋帅 | 205.56 | 1.32 | 31.07 | | 王泽宁 | 198.00 | 1.27 | 不变 | | 东方红恒阳五年定开混合 | 180.37 | 1.16 | -23.39 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 东方红睿和三年定开混合A | 209.54 | 1.35 | 退出 | | ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-010 2025 年 4 月 19 日 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王丽卿、主管会计工作负责人蔡冬娜及会计机构负责人(会计主管人员)黄 阿榕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 王健坤 | 董事长 | 被实施留置 | | 本报告涉及未来计划、盈利预测等前瞻性陈述，不构成公司对广大投资者的实质承诺， 有关风险公司已在本报告中描述，敬请投资者注意投资风险，理性投资。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 179,989 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company has announced that it is not required to assist in any investigations, indicating a stable operational status and robust internal controls and governance structures [1] - The company emphasizes that its operations, including both temporary and practical military businesses, are functioning normally and will not be significantly impacted by recent events [1] Core Business Insights - The company is focused on refining its operational capabilities across various business segments, aiming for steady and high-quality growth while expanding its market presence [2] - In 2025, the company plans to maintain a steady growth pace while continuing to expand, with a focus on consumer demand and optimizing store models to enhance shopping experiences [2] - Recent trials of new store formats and models have been conducted to improve operational efficiency and customer engagement [2] Consumer Engagement and Market Strategy - The company highlights the importance of high-frequency consumer goods in driving foot traffic and enhancing customer loyalty, which in turn boosts sales performance [3] - The company is committed to creating a unique shopping experience that positions it as an essential retail infrastructure within the market [3] Additional Considerations - The management encourages stakeholders to pay attention to industry changes and the company's ongoing business development efforts, reinforcing its commitment to delivering strong performance for shareholders [3]

万辰集团 20250312 摘要 Q&A 近期浙商证券对食品饮料行业的投资策略进行了哪些调整？ 浙商证券近期对食品饮料行业的投资策略进行了调整，主要基于以下三点：首 先，零售变革大年下的食品零收益股被认为是今年非常有机会的赛道。2025 年 零售变革不仅包括品质超市如山姆、盒马 NB 电型，还涵盖了折扣超市和线上渠 道的变化，如抖音、美团、饿了么和京东在集市零售上的参与。其次，成本周 期也是一个重要主线，特别是以乳制品为代表的原奶周期变化，例如 UM 牧业和 你们为什么推荐万成集团作为重点投资标的？ 万成集团被推荐为重点投资标的是基于几个方面：首先，公司在 2025 年的利润 预计达到 6 亿多元，而 2026 年预计将达到 10 亿元。在董事长留置事件导致股 价大跌后，这样一个基本面良好的公司提供了很好的上车机会。其次，万成集 团作为硬折扣领域中的纯粹标的，在量贩零食市场具有规模优势、先发优势和 管理优势。此外，公司在费用投放情况下实现了业绩超预期增长，并且少数股 东权益回收节奏也较好。 零食赛道与白酒赛道有哪些不同之处？ 零食赛道与白酒赛道存在显著不同。白酒行业中，上游品牌商占据强大的话语 权，下游渠道在 ...

公司研究 2025.03.11 万辰集团（ 300972） 公司点评报告 签约门店数量突破 15000 家，开店势能延续，坚定看好公司长期发展 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 联系人 毛学东 | | | | 公 | 司 | 信 | 息 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行业 | | | | 零食 | | 最新收盘价(人民币/元) | | | | 86.64 | | 总市值(亿)(元) | | | | 155.94 | | 52 周最高/最低价(元) | | | | 105.49/18.02 | 历史表现 -44% 11% 66% 121% 176% 24/3/11 24/6/10 24/9/9 24/12/9 万辰集团 沪深300 数据来源：wind 方正证券研究所 相关研究 《万辰集团(300972)：经营基本面稳健，量贩零 食持续开店，多元化探索折扣超市打开成长天 花板》2025.03.09 《万辰集团(300972)：收入持续高增，利润率持 续改善，拓展折扣超市打开增长天花板》 2025.01.25 《万辰集团(300972)：来优品省钱超市 ...

Group 1: Company Response to Recent Events - The recent announcement does not significantly impact the company's normal operations, as it is unrelated to the company and no assistance in investigations is required [1] - The company's governance and internal control mechanisms are robust, ensuring steady progress in all business areas [1] Group 2: Future Work Focus - The team has been busy over the past year, achieving competitive advantages in the snack segment, with performance results already announced [2] - In 2025, the company aims to maintain steady and high-quality development while continuing to expand, focusing on upgrading store models and improving product offerings to enhance consumer shopping experiences [2] - Various trials and innovations in product structure and business formats have been observed, including customized hit products in snacks and new categories like household cleaning and trendy toys [2] - The ongoing business innovations reflect the continuous enhancement of the company's talent team and sustained improvement in operational efficiency [2]