证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-064 南京商络电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024 年6月25日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会。现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司第三 届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 债券代码：123167 债券简称：商络转债 华泰联合证券有限责任公司 关于南京商络电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年五月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《关于南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《南京商络电子股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《南京商络电子股份有限公司 2023 年年度报告》等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理 人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-061 南京商络电子股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具 体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）。现将权益分派事宜公告如 下： 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整 原则保持一致。 4、本次利润分配距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本剔除已回购股 份 3,621,593 股后的 683,384,011 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.11 元人民币 现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基 ...

上海市广发律师事务所 关于南京商络电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 8 日在南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层公司会议室召 开。上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派王晶律师、 许柳珊律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《南京商络电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会 议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-060 南京商络电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月8日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月8日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月8日09:15-15:00的任 意时间。 （二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-9层公司会议 室 （三）会议召集人：公司第三届董事会 （四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长沙宏志先生 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 ...

| 证券代码：300975 | 证券简称：商络电子 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：商络转债 | 南京商络电子股份有限公司 关于商络转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"商络转债"赎回日：2024 年 4 月 25 日 2、"商络转债"摘牌日：2024 年 5 月 8 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京 商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象 发行可转换公司债券 396.50 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民 币 39,650.00 万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为 2022 年 12 月 9 日， 债券简称为"商络转债"，债券代码为"123167"。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 39,65 ...

| 证券代码：300975 | 证券简称：商络电子 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：商络转债 | 南京商络电子股份有限公司 关于商络转债赎回结果的公告 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"商络转债"，债券代码"123167"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日 2022 年 11 月 23 日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 23 日）起至可转债到期日（2028 年 11 月 16 日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 2023 年 6 月 5 日，因公司实施完成了 2022 年度权益分派，"商络转债"的转 股价格由 6.93 元/股调整为 6.91 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日起 生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转债转股价格调整的公 告》（公告编号：2023-036）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-057 南京商络电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划预披露的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理沙宏志先生保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人、 董事长、总经理沙宏志先生持有公司股份 251,817,720 股，占剔除回购专用账户 股份后公司总股本的 36.85%，拟在本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内通 过集中竞价交易（即 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日）或在本公告披露日 起 3 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持其持有的不超过 500.00 万股 公司股份（占剔除回购专用账户股份后公司总股本的 0.73%）。 公司于近日收到沙宏志先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况 公告如下： 一、股东的基本情况 5、减持价格：按照市场价格及交易方式确定。 6、承诺履行情况： 沙宏志先生在 ...

南京商络电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-055 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京商络电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 南京商络电子股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,353,700,786.99 | 1,278,420,686.59 | 5.89% | | 归属于上市 ...

证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-054 南京商络电子股份有限公司 关于持股5%以上股东股份变动比例超过1%的公告 公司持股 5%以上股东谢丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东 谢丽女士出具的《关于股份变动比例达到 1%的告知函》，获悉其变动比例已超 过 1%，现将有关情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，公司 于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行了 396.5 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 39,650 万元。本次发行的可转换公司债券于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"商络转债"，债券代码"123167"， 并于 2023 年 5 月 23 日进入转股期，自 202 ...