深圳市蕾奥规划设计咨询股 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 份有限公司 内部控制鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00016 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 内部控制鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00016 号 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价 其有效性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛建中，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师，深圳市注册会计师协会理事。1983 年 8 月至 1984 年 12 月，任河 南省唐河县税务局稽查员；1985 年 1 月至 1994 年 10 月，历任河 ...

国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对蕾奥规划使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募 集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（ ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A 层 1 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 调整回购价格及授予价格、回购注销及作废 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年四月 广东华商律师事务所 法律意见书 目录 2 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整回购价格及授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任深圳市蕾奥规划设计咨 询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）2023年限制性股票激励计 划项目 （以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）以及其他有关法律、法规和规 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-027 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要相关公告。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXlN ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职 责情况报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请鹏盛会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将对鹏盛会计 师事务所 2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年 11 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所的 基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等 证明材料进行检查和充分了解，认为鹏盛会计师事务所具备证券、期货从业执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 | 第四次会议 | 及其摘要的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司<2023 | 年限制性股票激励计划实施考 | | | | | | | | | | 核管理办法>的议案》 | | | | | | | | | | | 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 | 年限 | 2023 | | | | | | | | | 制性股票激励计划相关事宜的议案》 | | | | | | | | | | | 4、《关于提请召开 | 年第一次临时股东大会的 | 2023 | | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | | | | 1、《关于调整公司 | 年限制性股票激励计划首 | 2023 | 第三届董事会 | | | | | | | | 年 | 月 | 日 | 次授予激励对象名单及授予数量的议案》 | 2 | 2023 | 2 | 24 | 第五次会议 | | | 2、《关于向激励对象 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高中明，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，律师。1986 年 7 月至 1991 年 1 月，任江苏省司法厅副科长；1991 年 1 月至 1992 年 3 月，任江苏省响水县司法局副局长；1992 年 3 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2024 年度 向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保情况概述 （一）申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度 不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利 率及融资的期限以银行审批为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司 拟接受关联自然人王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女 士为该金融机构综合授信业务提供无 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-024 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废 部分第二类限制性股票的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事 会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机 构出具相应报告。 2、2023 年 1 月 1 ...