关于 2023 年度利润分配预案的公告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-013 一、本次利润分配预案的基本情况 根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"鹏盛 A 审字[2024]00056 号" 审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 44,057,644.78 元，加年 初未分配利润 227,222,732.14 元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提取法 定盈余公积 4,666,028.67 元。截至 2023 年末，公司合并报表累计未分配利润为 261,184,648.25 元，母公司累计未分配利润为 266,467,670.53 元。按照合并报表和母公 司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相 关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事及专门委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运 作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张宇星，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，建筑设计高级工程师（教授级）、国家一级注册建筑师。1995 年 9 月至 2004 年 9 月，任深圳市规划国土局科员；2004 年 9 月至 2009 年 9 月， ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求， 对蕾奥规划部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。核查的具体情况及核查 意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募 集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 695,6 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-023 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的公告 3、该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案。根据《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 2 名激励对 象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2023 年度业绩未达 到《激励计划》第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求， 解除限售条件未 成就，同意公司对此前共计 60 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制 性股票 289,350 股进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 1 一、本次激励计划已履行的相关审批 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-014 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下: 2、权益分派资本公积金转增股本 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。以公司现有总股本 162,891,000 股扣除 回购账户持有的股份数 139,108 股后，即以 162,751,892 股为基数，向全体股东 1 每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 8,137,594.60 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度；同时以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至 211,716,56 ...

国投证券股份有限公司 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为深圳 市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾奥规划"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蕾奥 规划预计 2024 年度日常性关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年度，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）因日 常生产经营需要，存在与关联方宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司（以下简称 "前湾蕾奥"）、惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司（以下简称"产投蕾奥"）、 天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司（以下简称"津旅蕾奥"）开展业务的情况。 结合公司及子公司的业务发展实际情况，预计公司及子公司 2024 年与上述关联 方发生日常性关联交易总额不超过 1,000. ...

经核查独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市蕾奥规划设计咨询股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事薛建中先生、高中明先生、张宇星先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-016 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，同意拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"鹏盛会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计机构，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440300770329160G 首席合伙人：杨步湘 成立日期：2005 年 1 月 11 日 营业场所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 鹏盛会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独 立对公司财务状况 ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00015 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ············································································ | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告········· | 1-12 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2024]00015 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"蕾 ...

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-009 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十四次会 议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 4 月 12 日通过电话、微信、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程 序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理朱旭辉先生向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，汇 报了 2023 年度公司总体经营情况和公司未来发展规划。董事会认为 ...