山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的议案》，同日召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案》，具体情况如下： （一）适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限：2025 年 1 月 1 日---2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-034 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类 薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪 酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。 1 薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。 （四）其他事项 1 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-032 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于确认 2024 年度和预计2025 年度日常关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认2024年度和预计2025年度 日常关联交易的议案》，关联董事孙承志、崔贵贤回避表决。本议案尚需提交 2024年度股东大会审议通过。在股东大会进行表决时，关联股东孙承志、崔月青、 山东玉马保丰投资有限公司、崔贵贤应回避表决。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2025 年度将与关联方山东玉 马保丰投资有限公司发生日常关联交易金额不超过1,000,000.00元。公司 2024 年 度实际发生的日常关联交易总金额为817,300.80元（含税）。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联 交 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-040 山东玉马遮阳科技股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于2025年5月 9日（星期五）15:00—16:30 举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深 圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理孙承志先生、董事兼 副总经理崔贵贤先生、副总经理兼董事会秘书范英杰女士、财务总监张清松先生、 独立董事王伟先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年 度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-033 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司正常经营的情况下， 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金进行委托理财，有效 期自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内 可以滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自 有资金进行委托理财，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报。 （二）投资额度及期限 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理 财，有效期自公司2024年度股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月23日（星期五）14:00 召开2024年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-029 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 （六）股权登记日：2025年5月16日 （七）出席对象： 1 1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）， 或在网络投票时间 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-039 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公 司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监 事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技 股份有限公司2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于202 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-024 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公 司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认 为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成 了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和 安排。 表决结果：同意 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-028 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，此议案尚需2024年度股东大会审议通过。现将有关情况公 告如下： 一、2024年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润 185,608,563.98 元，其中 2024 年度母公司实现净利润为 190,435,368.31元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积19,043,536.83元后， 2024年度母公司实现的可分配利润为171,391,831.48元。截至 2024 年 12 月 31日， 母公司可供股东分配利润611,150,942.86元。 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"玉马科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对玉马科技2024年度关联交易的执行情 况和预计2025年度关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计2025年度将与关联方山东玉马 保丰投资有限公司发生日常关联交易金额不超过1,000,000.00元。公司2024年度实 际发生的日常关联交易总金额为817,300.80元（含税）。 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确 认2024 ...

1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元等）； 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"玉马科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对玉马科技及合并报表范围内 下属公司开展外汇衍生品交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的与可行性 随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧 元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口， 增强公司市场竞争力。 公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程， 公司采取的风险控制措施切实可行， ...