北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 27 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"） 以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《山东玉马遮 阳科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称《议事规则》）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》《议事规则》的规定发表意见，并不 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-022 山东玉马遮阳科技股份有限公司 1、董事长：孙承志先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、孙金林先生 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会、 高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健 康、稳定发展，公司先后于2025年3月3日召开2025 年第一次职工代表大会，2025 年3月11日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，2025 年 3月27日召开2025年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举；并于 2025年3月27日召开公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完 成高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的换届聘任（以上人员简历详 见附件一）。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会、监事会 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-020 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）14:00。 网络投票时间：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025年3 月27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 3月27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 其中：现场出席的股东8人，代表有表决权的股份数为200,074,70 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了 《2025年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关 事项提示如下： 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-019 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2025年 3月27日（星期 四）14:00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-018 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开 的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于2025年3月27日（星期四）14:00 召开2025年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2025年 3月27日（星期 四）14:00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-017 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年3月12 日通过证监会指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年第一次临时股东大会 通知公告》，现对部分内容进行更正，具体如下： 一、更正前： "二、会议审议事项 1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 1.01 选举孙承志先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02 选举崔贵贤先生为公司第三届董事会非独立董事 1.03 选举纪荣刚先生为公司第三届董事会非独立董事 2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 2.01 选举汪晓东先生为公司第三届董事会独立董事 2.02 选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事 2.03 选举李华女士为公司第三届董事会独立董事 3、关于监 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 舆情管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保 护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、法规规定和《公司章程》的有关要求，制订本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司各职能部门及子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025--009 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李华 作为山东玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同 意提名孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、孙金林先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，提名汪晓东先生、王伟先生、李华女士为公司第三届董事会独立董事候选 人，候选人简历详见附件。上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》 《公司章程》等规定的任职条件。 上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司 第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候 选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，原任董事依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-011 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会现就提名 王伟先生为山东玉 马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...