证券代码: 300993 证券简称:玉马科技 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 | 上市公司接待 | 副总经理兼董事会秘书 杨金玉 | | --- | --- | | 人员姓名 | 证券事务代表 王云雪 | | | 1、公司变更了证券简称,主要是什么原因? | | | 公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售, | | | 公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体, | | | 兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料,符合国家科技创 | | | 新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。 | | | 为了充分体现公司未来发展的战略定位,更加准确地反映公司产品 | | | 的科技功能属性,有利于传递公司发展决心和长期投资价值,推动公司 | | | 高质量发展,坚持新材料的主攻方向,使公司证券简称与公司产品的科 | | | 技功能相匹配,根据公司经营发展需要,将证券简称由"玉马遮阳"变 | | | 更为"玉马科技", 证券代码"300993"保持不变。 | | | 2、公司可转债项目终止了,原计划的1300万平建设项目是否继续 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第二届董事会第九次临时会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更证券简称的议案》 公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，公司所生产的功能性遮阳材料是集遮 阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技 创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。 为了充分体现公司未来发展的战略定位，更加准确地反映公司产品的功能属性，有利于传递公司发展决 心和长期投资价值，推动公司高质量发展，使公司证券简称与公司业务相匹配，根据公司经营发展需 要，董事会同意将公司证券简称由"玉马遮阳"变更为"玉马科技"。本次变更公司证券简称事项已经深圳 证券交易所审查无异议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券简称的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 山东玉马遮阳科技股份有限 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2025-001 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第九次临时会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次临 时会议通知于2025年1月3日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年1月8日在公司会 议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决 董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行 使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集 并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更证券简称的议案》 公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，公司所生产 的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲 醛等特殊功能的新型绿色材料，符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重 点发展的战略性新兴产业。 为了充分体现公司未来发展的战略 ...

（八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司内部控制与公司治理、三会运作、信息披露、合规交易、募集资 金、投资者关系管理等进行培训 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对山东玉马遮阳科技股份 有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 二、上市公司的配合情况 1 （二）保荐代表人：梁勇、王笑雨 （三）协办人：屈亚楠 （四）培训时间：2024 年 12 月 9 日 （五）培训地点：玉马遮阳会议室 （六）培训人员：曲怡帆 的有关要求，对玉马遮阳进行了 2024 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-068 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司使用自有资金通过新加坡全资子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd.在越南 设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简称"越南生产基 地"），投资总额不超过4,000万美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限 于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终 批准金额为准。 同意授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建越南生产基地相关事宜， 包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及孙公司的设立及资产购置、相关合同 及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 至授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见公司2024年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资建设越南生产基地的公告》。 1 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-069 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于对外投资建设越南生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第二 届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地的议案》， 同意公司使用自有资金通过新加坡全资子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd（以下简称"新 . 加坡公司"）在越南设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简 称"越南生产基地"），投资总额不超过4,000万美元（含本数，或等额其它币种）， 包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管 部门最终批准金额为准。具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市 场，公司拟使用自有资金通过新加坡公司在越南设立全资孙公司并投资建设越南生 产基地。本项目计划投资金额不超过人民币4,000万美元（含本数，最终投资总额以 主管部 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 11 月 04 日 证券研究报告•2024 年三季报点评 持有 （维持） 当前价：9.90 元 玉马遮阳（300993）轻工制造 目标价：——元（6 个月） 增长保持韧性，期待新产能释放 [Table_Summary 业绩摘要：公司发布 ] 2024 年三季报。24 前三季度公司实现营收 5.5 亿元，同 比+15.4%；实现归母净利润 1.3 亿元，同比+7%；实现扣非净利润 1.2 亿元， 同比+7.5%。单 Q3公司实现营收 1.9亿元，同比+9.6％；实现归母净利润 4178.4 万元，同比-10.7%；实现扣非后归母净利润 4120.9 万元，同比-9.7%。 毛利率基本稳定，费用率上升。前三季度公司整体毛利率为 40.6%，同比-0.3pp， 单 Q3毛利率为 41.2%，同比-1.8pp，环比+0.1pp。费用率方面，前三季度公司 总费用率为 12.6%，同比+2.4pp，其中销售费用率/管理费用率/财务费用率/研 发费用率分别为 6%/5.3%/-1.7%/3.1%，同比+1.6pp/-0.1pp/+0.4pp/+0.4pp。销 售费用率增 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-066 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|------------------------- ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-067 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第二届监事会第十一次会议决议 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月29日在公司 会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2024年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会对公司《2024年第三季度报告 ...

公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成 果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2024年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024年第三季度报告》。 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-064 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议通知于2024年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月29日在公司 会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表 决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生和赵宝华先生以通讯方式表决。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审 ...