证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-050 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 的第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，决定于2024年10月10日（星期四）14:30 召开2024年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年10月10日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年10月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年10月10 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 不适用，募集资金已于 2023 年使 | | 披露文件一致 | 用完毕，募集资金专户已全部注销 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，事前审议相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 1 2024 年半年度跟踪报告 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 19 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"） 以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《山东玉马遮 阳科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称《议事规则》）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》《议事规则》的规定发表意见，并不 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-048 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 网络投票时间：2024 年 9月19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024年 9 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事纪荣刚先生 6、本次股东大会的召集及 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-047 山东玉马遮阳科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了 《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关 事项提示如下： （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年9月19日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年9月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9月19 日 9 ...

编号：2024-015 1 证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 业绩说明会 □ 现场参观 | □ 分析师会议 \n □ 新闻发布会 √ 其他 - 电话采访 | □ 媒体采访 \n □ 路演活动 | | | | 1 、德邦证券 | 宋姝旺 | 华夏未来基金 | 唐勇 | | | 2 、招商证券 | 张新乐 | 中意资产 | 张珈玮 | | 参与人员姓名 | 人寿养老（国寿 养老） | 高媛媛 | 摩根 ...

公 司 研 究 2024 年 09 月 04 日 公司点评 买入/维持 玉马遮阳(300993) 目标价: 昨收盘:8.31 2024H1 财报点评：阳光面料增长强劲，短期波动不改长期趋势 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

公司报告 | 半年报点评 海运扰动小，业绩增长稳健 公司发布 24 年中报 24Q2 收入 2.02 亿元，同比+16.39%，归母净利润 0.50 亿元，同比 8.32%， 扣非净利润 0.47 亿元，同比+7.37%； 24H1 收入 3.6 亿元，同比+18.64%，归母净利润 0.86 亿元，同比+18.41%， 扣非净利润 0.83 亿元，同比+18.66%。 分产品，遮光面料/可调光面料/阳光面料收入分别为 1.01 亿/0.82 亿/1.23 亿，同比+7.9%/+9.8%/+34.6%，毛利率 41.5%/49.0%/45.3%，分别同比 +3.5pct/-2.3pct/+0.1pct。 海内外替代需求增加，公司市场份额稳步提升 功能性遮阳产品在欧美经济发达国家是建筑遮阳的主流，普及率和更换率 很高，因此市场需求持续旺盛；在亚洲市场处于高速成长阶段，目前普遍 应用于办公楼、酒店等商用场景，另外随着小户型的普及、消费偏好的升 级，家用的需求也在迅速增长。 海外发达国家功能性遮阳发展较早，市场较为成熟，渗透率已达 70%，也 涌现出 Hunter Douglas Group、Serge Ferra ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 \n□ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 \n□ 现场参观 | √ | | 其他-电话采访 | | 编号： 2024-014 | | | 太平洋证券 | | 郭彬、王海涛 | | 江苏睿诚投资 | 邓胜 | | | 中金公司 | 马德强 | | | 国金证券 | 尹新悦 | | | 天风证券 | | 林晓龙、张彤、乔 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-043 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 附件： 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善公 司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行调整， 具体为增设新项目发展办公室，本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整， 不会对公司生产经营活动产生重大影响。 调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2024年 8 月29 日 ...