杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的 公告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-053 本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一日收盘价-每股现 金红利）÷（1+股份变动比例）（保留两位小数，最后一位四舍五入）。 本次权益分派股权登记日为：2024 年 7 月 18 日，除权除息日为：2024 年 7 月 19 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-052）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．调整前回购价格上限为：13 元/股 2．调整后回购价格上限为：12.93 元/股 3. 回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 7 月 19 日 一、回购股份事项概述 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024年上半年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：可靠股份 保荐代表人姓名：陈圳寅 联系电话：010-83939236 保荐代表人姓名：庞燎源 联系电话：010-83939239 现场检查人员姓名：陈圳寅、庞燎源 现场检查对应期间：2024年1-6月 现场检查时间：2024年6月25日至2024年6月26日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅《公司章程》及相关制度性文件、三会资料及重大经营活 动决策文件；查阅公司股东名册、公司及控股股东、实际控制人的信息披露文 件；对公司主要负责人及有关人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是 否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 名确认 √注1 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履 行职责 √ 6.公司董 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公 告如下： 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-051 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2024 年 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 杭州可靠护理用品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为杭州可靠护理用品 股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份首次公 开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 自公司首次公开发行股票上市之日起至本核查意见披露日，公司未发生因股 份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动 的情况。 截至本核查意见披露日，公司总股本为 271,860,000 股，其中有限售条件股 份数量为 174,918,808 股（高管锁定股为 2,625,573 股，首发前限售股为 172,293,235 股），占公司总股本的 64.34%；无限售条件的股份数量为 96,941,192 股，占公司总股本的 35.66%。 二、申请解除股份限售股东履行承 ...

1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本 次上市流通的限售股份为公司首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股份 数量为 172,293,235 股，占公司总股本的 63.3757%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 6 月 18 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-050 杭州可靠护理用品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 一期经审计的每股净资产不具有可比性，上述股票收盘价应做相应调整），本人将在符合相关法律法规的条件下，启动稳定股价的预 | 年 | 6 | 月 | 16 | 案，增持发行人股份： | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、启动股价稳定措施的具体条件 | 在发行人回购股份、发行人控股股东增持发行人股票预案实施完成后，如发行人股票仍未满足"发行人股票收盘价连续 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-032 杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。董事鲍佳因对公司 2024 年第一季度相关投资事项、关联交易事项的审议及披露程序有疑义，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 □是 否 1 杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除鲍佳之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事鲍佳因对公司 2024 年第一季度相关投资事项、关联交易事项的审议及披露程序有疑义，无法保证季度报告内容的真 实、准确、完整。请投资者特别关注。（详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布的第五届董事会第三次会议决议公告，公告编 号：2024-026） 2.公 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-047 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方 式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数）， 回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-048 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2024-038）。经核查发现，其中"一、日常关联 交易基本情况"之"（一）日常关联交易概述"部分内容列示有误，现对相关内 容进行更正披露，具体情况如下： 3、与关联方健合香港有限公司（以下简称"健合香港"）发生采购产品、 商品及服务相关的日常关联交易总金额预计不超过 500 万元，表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。 二、其他说明 除上述更正内容之外，《关于2024年度日常关联交易预计的公告》的其他内 容不变。公司对上述更正事项给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将进一步 加强信息披露工作，提高信息披露质量。敬请广大投资者谅解。 特此公告 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书 致：杭州可靠护理用品股份有限公司 4. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公 告》（以下简称《股东大会通知》）； 1 junhehz@junhe.com 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受杭州可靠护理用品股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称 中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-046 杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及除董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生外的董事会全体成员保 证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生希望体现在股东大会会议记录中的 内容，被会议记录人认为不符合《上市公司股东大会规则》第 41 条、《公司 章程》第 74 条，以及《股东大会议事规则》第 67 条的规定，未将该等无关 内容载入股东大会会议记录。为此，董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生拒 绝签署股东大会决议及会议记录。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15- ...