证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-017 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高 级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席 欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论和表 决，审议通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2 ...

1 关于广东申菱环境系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012480032号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。贵公司管理层的责任是提供 真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制募集资金年度 存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对申 菱环境管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以合理确信贵公司关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审 慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们 ...

华兴审字[2024]23012480012号 我们审计了广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"） 财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023年度的合 并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了申菱环境2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于申菱环境，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 相关信息披露详见财务报表附注三、（十一）、附注三、（十三）、附 注三、（十七）、附注五、（四）和附注五、（九）。 1、事项描述 2023年12月31 日，合并应收账款及合同资产合计账面余额为 1,681,206,356.46元，坏账准备账面余额 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十七次会议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构。 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-030 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日 召开公司 2023 年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15: ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 声 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 4 | | 二、本次限制性股票作废的情况说明 | | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | | 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 申菱环境、公司 | 指 | 广东申菱环境系统股份有限公司（证券简称：申菱环 | | --- | --- | --- | | | | 境；证券代码：301018） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东申菱环境系统股份有限公司第一期限制性股票 | | | | 激励计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东申菱环境系统股份有限公司第一期限制性股 | | 激励计划（草案） | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-020 广东申菱环境系统股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2024 年4月26日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议， 分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公司 2024 年度审计机构，现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对申菱环境 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表如下保荐意见： 上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了"华兴验字[2023]23000940068 号"《验资报告》。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 公司于 2023 年 3 月 28 日收到中信建投证券扣除公司需支付的承销保荐费 人民币 10,188,679.01 元（不含增值税）后的余款人民币 789,811,302.43 元。2023 年度，公司使用募集资金 527,623,287.28 元，其中投入募投项目 188,442,519.46 元（包括以募集资金置换预先已 ...

北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第一期限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件未成就及限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN075-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。 1 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第一期限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件未成就及限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN075-6 号 致：广东申菱环境系统股份有限公司 根据本所与申菱环境签署的《律师服务协议书》，本所接受申菱环境的委托， 担任申菱环境本次股权激励的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所 就申菱环 ...