广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议 通过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，公司对第二期限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露 前 6 个月内（即 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 2 月 22 日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-008 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人； （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等 相关规定，公司对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次 授予激励对象名单进行内部公示，公司监事会对首次授予激励对象名单进行核查， 具体情况如下： 一、公示情况 广东申菱环境系统股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议通 过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 监事会已核查激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子 公司）签署的劳动合同或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况 等有关信息。 三、核查意见 监事会结合公示情况和核查情况，发表核查意见如下： 1、激励对象的基 ...

业绩考核方面，公司考核分为 24-25 年两期，第一期为以 23 年为基准，目 标值为 24 年营收增速不低于 30%，且 24 年净利润增长率不低于 40%；触 发值为以 23 年为基准，24 年营收增速不低于 30%，且 24 年净利润增长率 不低于 30%。第二期为以 23 年为基准，目标值为 25 年营收增速不低于 62.5%，且 25 年净利润增长不低于 89%；触发值为以 23 年为基准，25 年 营收增速不低于 62.5%，且 25 年净利润增长率不低于 62.5%。目标值完成 解锁 100%；触发值完成解锁 80%。 投资建议：我们认为，后续随着 AI 等超算应用场景带动的服务器和数据中 心需求增加，应用于数据中心的液冷散热设备需求或将再次迎来高速增长。 同时，公司结合国家能源发展和变革趋势，战略性加大在新能源板块的投 入，预期随着相关订单交付落地和新能源业务持续和快速增长，公司相关 营收将实现快速增长。根据公司三季报和业绩考核目标的情况，我们适当 上调了毛利率、共建商用业务和工业业务收入增速，预计 23-25 年归母净 利润分别为 2.3/3.2/4.3 亿元（前值 2.1/2.7/3.4 ...

申菱环境（301018.SZ） 买入 执证编码：S0980518100002 公司发布第二期限制性股票激励计划(草案)。激励计划首次授予的激励对象不超过 71 人，包括公司董事、 高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心员工，拟授予的限制性股票数量为 350 万股，其中，首次 授予 310 万股，预留 40 万股。限制性股票（含预留）的授予价格为 9.65 元/股。 公司发布第二期限制性股票激励计划(草案)。本激励计划首次授予的激励对象不超过 71 人，包括公司董 事、高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心员工，拟授予的限制性股票数量为 350 万股，其中， 首次授予 310 万股，预留 40 万股。限制性股票（含预留）的授予价格为 9.65 元/股。 投资评级：买入（维持评级） 事项： （2）目标值设置为相比 2023 年，2024 年营业收入增长率不低于 30%，且 2024 年净利润增长率不低于 40%； 2025 年营业收入增长率不低于 62.5%，且 2025 年净利润增长率不低于 89%。 评论： 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 证券研究报告 | 2024年02月23日 本次激 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划考核管理办法 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善长效激励与约 束机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公 司利益和员工利益相结合，促进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施第二期限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《第二期限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《第二期限制性股票 激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司经营目标 和发展战略的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励 ...

证券简称：申菱环境 证券代码：301018 广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东申菱环境系统股份有限公司 二〇二四年二月 广东申菱环境系统股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广东申菱环境系统股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、 本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广东申菱环境系统股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发 行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 350.00 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.32%。其中，首次授予 310.00 万股，约占本激励 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-006 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2024 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议 通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 11 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划的法律意见书 国枫律证字[2024]AN015-1号 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、公司符合实行本次股权激励计划的条件 | 5 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 | 7 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 | 18 | | 四、激励对象确定的合法合规性 | 20 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 | 21 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 21 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 22 | | 八、本次股权激励计划的关联董事回避表决事项 | 23 | | 九、结论意见 | 23 | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 2 国枫律证字[2024 ...

证券简称：申菱环境 证券代码：301018 1 广东申菱环境系统股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、 本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《广东申菱环境系统股份有限公司 章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发 行公司 A 股普通股股票。 广东申菱环境系统股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案） 广东申菱环境系统股份有限公司 二〇二四年二月 广东申菱环境系统股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 350.00 万股，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.32%。其中，首次授予 310.00 万股，约占本激励计划 草案公 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 2 月 17 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议 由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十一次会议决议的公告 （一）审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的 议案》 为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性， 促进公司长期、稳定、健康发展，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公 ...