本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-045 中粮科工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 8 日 14:00； （2）网络投票时间： ...

中粮科工股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第十 二次会议审议的《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》进行了认真 的审阅，对非独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审 核意见如下： 经审查，与会委员认为：朱来宾先生已同意接受提名，其具备与其行使职权 相适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情 形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 ...

中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名 监事以视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-039 中粮科工股份有限公司 截至本公告日，由伟先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股 份，由伟先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，由伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生 影响，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效；董珊杉女士、其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份，董珊杉女士不存在应当履行但未履行的承诺 事项，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董珊杉女士辞 任监事将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选的监 事就任前，董珊杉女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监 事职责。 由伟先生、董珊杉女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对由伟先生和董 珊杉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中粮科工股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 关于公司董事长及监事辞任的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证信息披露内容的 ...

中国国际金融股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | 2 关于中粮科工股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中粮科工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许菲菲 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Outperform" to the company, indicating a positive outlook despite a downward adjustment in profit forecasts due to slower order conversion [5]. Core Insights - The company reported a revenue of 890 million yuan for the first half of 2024, a year-over-year decrease of 11.4%, while the net profit attributable to shareholders was 82 million yuan, reflecting a slight increase of 0.39% year-over-year [5]. - The gross margin improved to 26.8%, up by 3.8 percentage points year-over-year, driven by better performance in the design consulting segment [5]. - The long-term growth potential in grain storage construction remains strong, with expectations of high growth rates continuing through the "14th Five-Year Plan" and "15th Five-Year Plan" periods [5]. Summary by Sections Financial Performance - For the first half of 2024, the company achieved a revenue of 890 million yuan, with a gross margin of 26.8% and a net profit of 82 million yuan [5][6]. - The second quarter saw a revenue of 540 million yuan, a year-over-year decline of 8.0%, but a quarter-over-quarter increase of 49.7% [5]. Business Segments - The design consulting segment generated revenue of 220 million yuan with a gross margin of 51.4%, while the electromechanical engineering systems segment had revenue of 470 million yuan and a gross margin of 16.6% [5]. - Equipment manufacturing revenue was 180 million yuan, down 34.6% year-over-year, but the gross margin improved to 22.2% [5]. Research and Development - The company continues to invest in R&D, with a slight increase in the R&D expense ratio to 6.2% [5]. - As of mid-2024, the company holds 614 patents and has established several national and provincial-level research centers [5]. Market Outlook - The report anticipates that grain storage construction will maintain a high growth rate, addressing issues such as insufficient storage capacity and outdated facilities [5]. - The company is expected to achieve net profits of 270 million yuan, 320 million yuan, and 370 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting year-over-year growth rates of 23.2%, 17.3%, and 16.4% [5][6].

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-038 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 25,834,400 股（占本公司总股本 512,274,245 股的比例为 5.04%）的股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "复星惟实基金"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日），以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超 过 5,122,742 股（不超过本公司总股本比例 1%）。 4、减持方式：集中竞价方式。 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）于近日收到公 司持股 5%以上股东复星惟实基金出具的《关于减持中粮科工股份有限公司股份 计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 894 million yuan in the first half of 2024, a decrease of 11.42% compared to the same period last year [2] - Profit totaled 98 million yuan, an increase of 6.63% year-on-year [2] - The comprehensive gross profit margin reached 26.84%, up by 3.81 percentage points from the previous year [2] Group 2: Business Strategy and Focus - The company is optimizing its product structure by reducing the undertaking of general contracting projects and focusing on core businesses such as design consulting and electromechanical engineering [2][3] - The proportion of revenue from electromechanical engineering systems delivery has increased significantly, contributing to the overall revenue growth [2] - The company is enhancing its brand awareness and industry influence, which has improved its bargaining power and profitability [3] Group 3: Integration and Reform - The company has restructured its eight business divisions into six specialized divisions to enhance operational efficiency [4] - The integration reform aims to establish a matrix management system that combines specialized management with regional operations [4] - Initial results of the integration reform show improvements in operational performance and brand advantages [4] Group 4: Market Opportunities - The grain storage and logistics sector faces significant demand due to existing challenges such as insufficient storage capacity and outdated facilities [5] - Recent government policies emphasize enhancing grain storage capabilities and technological upgrades to ensure national food security [5] - The company plans to leverage its expertise in grain processing and logistics technology to capitalize on policy opportunities and drive steady business growth [5]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-037 中粮科工股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）本次解除限 售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售的股份数量为 308,860,645 股，占公司总股本的 60.2921%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 9 日（星期一）。 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 7 名，发行时承诺的限售期为公司 首次公开发行股票并上市之日起 36 个月。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日起， 公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"（以下简称"中粮工科"）变更为"中 粮科工股份有限公司"），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）101,960,000 股， 并于 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-032 中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项 报告的议案》 1 监事会认为，公司募集资金 2024 年半年度的存放和使用均符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规 使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 ...