深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，现将 经审计后的公司2023年度财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务数据 二、2023 年度主要财务指标 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 2023 年度 2022 年度 本年比上年增减 营业收入 681,933,245.01 686,852,507.73 -0.72% 营业总成本 657,247,809.29 609,511,512.43 7.83% 营业利润 22,119,573.65 84,174,058.76 -73.72% 归属于上市公司股东的 净利润 20,692,802.74 72,897,049.77 -71.61% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 17,788,681.55 65,721,438.57 -72.93% 经营活动产生的现金流 量净额 26,467,051.10 88,469,524.08 -70.08% 期末总股本 97,236,000.00 54,0 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-027 深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 二、担保额度预计情况 具体额度预计如下： 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 前担保 | 增担保 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | 率 | 余额 | 额度 | 期净资产比例 | | | 公司 | 公司全资 或控股子 公司 | 低于 70% | 1,100 | 7,000 | 8.21% | 否 | | | 公司全资 或控股子 | 70%以上 | 4,829.23 | 23,000 | 26.99% | 否 | | | 公司 | | | | | | | | 合计 | | 5,929.23 | 30,000 | 35.20% | | 1、本 ...

1、监事会会议的召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召集、召开、表决和决议程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议讨论了如下议案并作出 决议： | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.1.9 | 第三届监事会 | 《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的议案》 | | | 第三次会议 | 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 | | 2023.2.27 | 第三届监事会 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 案》 | | | | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 | | | | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | | | | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 | | | | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分 | | | 第四次会议 | 析报告的议案》 | | | | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司 ...

三、公司及股东承诺事项履行情况 国金证券股份有限公司关于 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：显盈科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈海玲 | 联系电话：0755-8280-5991 | | 保荐代表人姓名：陈坚 | 联系电话：0755-8280-5991 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | (一) 合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | (二) 母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | (三) 合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | (四) 母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—98 页 | | 四、资质证书…………………………………………………… 第 99—102 页 天健审〔 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度 和评价方法，对本公司内部控制情况进行了全面检查，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-032 深圳市显盈科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计 提信用减值损失或资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 单位：人民币元 | 项 目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 应收票据信用减值损失 | 10,384.89 | | 应收账款信用减值损失 | -690,282.99 | | 项 目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 其他应收款信用减值损失 | 1,659,276.65 | | 合 计 | 979,378.55 | 资产减值损失（下表中损失以"-" ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-029 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-022 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 深圳市显盈科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘 要〉的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定， 编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、 完整地反映 ...

经核查独立董事祁丽、蒋培登的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董 事出具的《关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事祁丽、 蒋培登的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...